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梅花生物科技集团股份有限公司

600873 2011 年年度报告 梅花生物科技集团股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要.

3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.12

六、 公司治理结构

18

七、 股东大会情况简介.25

八、 董事会报告

26

九、监事会报告

39

十、 重要事项

40 十

一、备查文件目录

48 十

二、财务会计报告

49 梅花生物科技集团股份有限公司

2011 年年度报告

2

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 梁宇擘 董事 因公出差 王爱军

(三)大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 孟庆山 主管会计工作负责人姓名 李勇刚 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 陶忠 公司负责人孟庆山、主管会计工作负责人李勇刚及会计机构负责人(会计主管人员)陶忠声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 梅花生物科技集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 梅花集团 公司的法定英文名称 MeiHua Holdings Group Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 MeiHua Group 公司法定代表人 孟庆山

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨慧兴 付晓丹 联系地址 河北省廊坊市经济技术开发区华 祥路

66 号 河北省廊坊市经济技术开发区华 祥路

66 号 电话 0316-2359652 0316-2359652 梅花生物科技集团股份有限公司

2011 年年度报告

3 传真 0316-2359670 0316-2359670 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 西藏自治区拉萨市北京西路

224 号 注册地址的邮政编码

850000 办公地址 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路

66 号 办公地址的邮政编码

065001 公司国际互联网网址 http://www.meihuagrp.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www..sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 梅花集团

600873 五洲明珠

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1995-2-9 公司首次注册登记地点 西藏自治区工商行政管理局 公司变更注册登记日期 2004-8-17 公司变更注册登记地点 西藏自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

5400001000327 税务登记号码

540100219667563 首次变更 组织机构代码 21966756-3 公司变更注册登记日期 2011-12-16 公司变更注册登记地点 西藏自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号