PDF《Disclosure 信息披露》

光电照明工程技术咨询服务;

电子信息 技术服务;

对外贸易;

光学玻璃及玻璃纤维、工程塑料、轻工产品、纺织品、服装的加工、销售;

电力设备及器 材、电工设备及器材、机械设备、五金、仪器仪表、建材、化工产品 ( 不含危险化学品)、金属材料、矿产品 ( 不 含煤炭)、百货、饲料 ( 不含添加剂)的销售;

对节能项目的投资;

节能技术开发与服务,合同能源管理. ( 二)因公司控股股东名称由 福建福日集团公司 变更为 福建福日集团有限公司 ,同意对公司章程 第十八条进行相应修订. 修订前: 第十八条 公司发起人为福建福日集团公司,1999年4月19日,福建福日集团公司以其部分资产、土地 使用权及其对福建日立电视机有限公司、 福建福强精密印制线路板有限公司和福建福顺微电子有限公司所 拥有的权益作为出资,认购的公司股份数为18,640万股. 修订后: 第十八条 公司发起人为福建福日集团有限公司,1999年4月19日,福建福日集团有限公司以其部分资 产、土地使用权及其对福建日立电视机有限公司、福建福强精密印制线路板有限公司和福建福顺微电子有限 公司所拥有的权益作为出资,认购的公司股份数为18,640万股. 以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议,并经出席大会股东所持表决权的2/3以上通 过后方可生效.

三、审议通过 《 关于召开公司2012年度股东大会的议案》 ( 9票同意,0票弃权,0票反对),具体内容详见 同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的本公司临时公告 ( 编号:临2013-010). 特此公告. 福建福日电子股份有限公司 董事会2013年4月19日 证券代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临2013―010 福建福日电子股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 是否提供网络投票:否 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否

一、召开会议的基本情况 ( 一)股东大会届次:2012年度股东大会 ( 二)股东大会的召集人:董事会 ( 三)会议召开的日期、时间:2013年5月9日(星期四)上午9:00 ( 四)会议的表决方式:现场投票方式 ( 五)会议地点:福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室

二、会议审议事项 ( 一)审议 《 公司2012年度董事会工作报告》;

( 二)审议 《 公司2012年度监事会工作报告》;

( 三)审议 《 公司2012年度财务决算报告》;

( 四)审议 《 公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

( 五)审议 《 公司2012年年度报告》及摘要;

( 六)审议 《 关于续聘福建华........