PDF《甘肃电保姆电力服务股份有限公司》

公告编号:2017-008 证券代码:838987 证券简称:电保姆 主办券商:华龙证券 甘肃电保姆电力服务股份有限公司

2017 年第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 甘肃电保姆电力服务股份有限公司(以下简称"公司")董事会 于2017 年8月28 日上午 10:00 在公司会议室召开第一届董事会第五 次会议.本次董事会会议采取现场会议方式召开.本次会议由董事长 董春雷先生召集并主持, 会议通知已于

2017 年8月18 日以书面形式 通知全体董事.本次会议应到董事五人,实到董事五人,公司监事及 高级管理人员列席了会议.本次会议召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》、《甘肃宏基环保新材料股份有限公司公司章程》的 有关规定.

二、会议表决情况 经董事认真审议,以投票方式表决,审议并通过了如下决议:

(一)审议通过《甘肃电保姆电力服务股份有限公司

2017 年半 年度报告的议案》.

1、议案内容:根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定 和要求,审议《甘肃电保姆电力服务股份有限公司

2017 年半年度报 告》.具体内容详见公司于

2017 年8月29 日披露于全国中小企业股 公告编号:2017-008 份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《甘肃电保 姆电力服务股份有限公司

2017 年半年度报告》(公告编号: 2017-007).

2、表决结果:5 票赞成,0 票反对、0 票弃权.

3、回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避. 本议案不需提交公司股东大会审议.

(二)审议通过《关于甘肃电保姆电力服务股份有限公司闲置资金 进行投资的报告》.

1、议案内容:公司计划使用闲置资金进行理财,具体要求如下: (1)对闲置资金的运作实行统筹计划,不能影响公司正常经营 活动的资金使用. (2)闲置资金的运作应用保证合法性,遵守有关法律、法规. (3)闲置资金的运作投向应当是高流动性项目,禁止进行长期 投资或其他难以及时变现的项目. (4)闲置资金的运作应当坚持效益性的原则,以实现闲置资金 运作效益最大化. (5)闲置资金理财的数额不得超过公司最近一期经审计净资产 的30%.

2、表决结果:5 票赞成,0 票反对、0 票弃权.

3、回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避. 本议案不需提交公司股东大会审议.

三、备查文件 公告编号:2017-008 《甘肃电保姆电力服务股份有限公司

2017 年第一届董事会第五 次会议决议》 特此公告. 甘肃电保姆电力服务股份有限公司 董事会

2017 年8月29 日