PDF《广州广电运通金融电子股份有限公司》

1 证券代码:

002152 证券简称: 广电运通 公告编号: 临2019-021 广州广电运通金融电子股份有限公司 第五届董事会第十五次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏.

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称"公司" )第五届董事会第十五次(临时) 会议于

2019 年4月19 日以通讯表决的方式召开. 本次会议的召开事宜由公司董事会于

2019 年4月15 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事.2019 年4月19 日,9 位董 事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决. 会议的召开符合 《公司 法》及《公司章程》的有关规定.经与会董事讨论,会议经审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 根据公司的战略规划及经营需要, 公司董事会同意公司对原经营范围做相应调整, 并授 权公司经营管理层办理包括但不限于工商变更登记等相关事项.具体如下: 公司经营范围原为:计算机应用电子设备制造;

自动售货机、售票机、柜员机及零配件 的批发;

技术进出口;

货物进出口(专营专控商品除外) ;

计算器及货币专用设备制造;

信 息系统集成服务;

信息技术咨询服务;

软件开发;

计算机技术开发、技术服务;

计算机和辅 助设备修理. 变更为:计算机应用电子设备制造;

自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发;

技 术进出口;

货物进出口(专营专控商品除外) ;

计算器及货币专用设备制造;

信息系统集成 服务;

信息技术咨询服务;

软件开发;

计算机技术开发、技术服务;

计算机和辅助设备修理;

智能化安装工程服务;

安全技术防范系统设计、施工、维修;

工程勘察设计;

室内装饰设计 服务;

室内装饰、装修. 本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间、地点等具体事宜另行通知. 详见公司于

2019 年4月20 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及 《证券时报》 《中2国证券报》上的临时公告.

二、审议通过了《关于修改的议案》 鉴于公司已于

2019 年3月18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 19,891,774 股回购股份注销手续, 注销后公司总股本由 2,428,885,725 股减少至 2,408,993,951 股,董事会同意公司根据股本变动情况、公司经营需要及相关规则要求对《公司章程》部分 条款进行修订,并授权公司经营管理层办理《公司章程》变更等相关事项. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间、地点等具体事宜另行通知. 详见公司于

2019 年4月20 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及 《证券时报》 《中 国证券报》上的临时公告. 《公司章程》 (2019 年4月修订)全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn.

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金使用效率和收益, 在确保公司经营和发展资金需求前提下, 董事会同意 公司(含全资子公司广州银通金融电子科技有限公司、广州中智融通金融科技有限公司、广 州广电运通信息科技有限公司、 广州广电汇通金融服务有限公司、 广州支点创业投资有限公 司,控股子公司北京中科江南信息技术股份有限公司、广州穗通金融服务有限公司、广州市 龙源环保科技有限公司、深圳市创自技术有限公司、江苏汇通金融数据股份有限公司)在不 超过