PDF《北京山维科技股份有限公司 财务负责人变动公告（任职）》

公告编号:2018-028

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3 证券代码:836870 证券简称:山维科技 主办券商:恒泰证券 北京山维科技股份有限公司 财务负责人变动公告(任职) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十 八次会议于

2018 年3月19 日审议并通过: 聘任酆杰女士为公司财务负责人, 任期自第一届董事会第十八次 会议通过之日起至本届董事会届满之日止. 本次会议召开

10 日前以书面通知方式通知全体董事,实际到会 董事

5 人,会议由董事长杨树奎主持. 以上决议表决情况为:

5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(二)被任免董监高人员情况 该任命财务负责人酆杰持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 酆杰,女,汉族,

1970 年3月出生,中国国籍,无境外永久 居留权.本科学历,中级会计师.1990 年9月至

1992 年11 月,就 公告编号:2018-028

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3 职于首钢电机厂,任宣传部宣传干事;

1992 年12 月至

1998 年8月, 就职于中国糖业酒类集团公司,任采购供应部采购主管;

1998 年9月至

2005 年3月,就职于 Stargate Technology Co., Ltd.和北京 盛港世纪科技有限公司,历任出纳、会计、广州分公司财务经理、总 公司会计;

2005 年4月至

2010 年5月,就职于北京华凯兴网络科技 有限公司,任财务部财务负责人;

2010 年6月至

2013 年4月,就职 于北京艾伦斯保健品有限公司,任财务部财务总监;

2017 年12 月至

2018 年3月,就职于星光物语(北京)电子商务有限公司,任财务 部华东区财务经理;

2018 年3月至今,就职于北京山维科技股份有 限公司,任财务负责人. 根据全国中小企业股份转让系统

2016 年12 月30 日发布的 《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,公司董事会经核 查确认, 新任财务负责人酆杰女士不存在被列入失信执行人名单及被 列入惩戒对象名单的情形,符合相关任职要求.

(三)任命/免职原因 公司原财务负责人贺拥军女士因个人原因辞去公司财务负责 人职务,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会 聘任酆杰女士为公司财务负责人.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 财务负责人的任命对公司董事会成员人数没有影响.

(二)对公司生产、经营上的影响 公告编号:2018-028

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3 酆杰女士的任职可进一步完善公司治理结构, 有利于增强公司管 理能力,不会对公司生产、经营产生不利影响.

三、备查文件

1、 《北京山维科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》.

2、酆杰女士的简历. 北京山维科技股份有限公司 董事会2018 年3月21 日