PDF《北京京能热电股份有限公司 2009 年第三次临时股东》

10 号 邮政编码:100041 联系人:李溯 北京京能热电股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会会议材料

4

(五)其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理. 北京京能热电股份有限公司董事会 二一年六月十八日 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席北京京能热 电股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人签名: 身份证号码: 委托人股东帐号: 委托人持股数: 被委托人签名: 身份证号码: 委托日期:2010 年月日北京京能热电股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会会议材料

5 北京京能热电股份有限公司 2010年第二次临时股东大会会议议程 序号 会议内容 报告人 一 宣布到会股东人数及代表股份数 二 宣布大会开幕 董事长 三 审议如下议案: 1. 审议《修订案》 2. 审议《公司董事会换届选举的议案》 2.1 选举刘海峡为公司第四届董事会董事 2.2 选举常代有为公司第四届董事会董事 2.3 选举关天罡为公司第四届董事会董事 2.4 选举关志生为公司第四届董事会董事 2.5 选举张文杰为公司第四届董事会董事 2.6 选举杨松为公司第四届董事会董事 2.7 选举徐大平为公司第四届董事会独立董事 2.8 选举宋守信为公司第四届董事会独立董事 2.9 选举刘洪跃为公司第四届董事会独立董事 3. 审议《公司监事会换届选举的议案》 3.1 选举李明星为公司第四届监事会监事 3.2 选举李迅为公司第四届监事会监事 3.3 选举刘嘉凯为公司第四届监事会监事 四 宣读 五 通过监票人名单 董事长 六 对上述议案进行表决 七 监票人代表宣布投票结果 监票人代表 八 会议主持人宣布表决结果 董事长 九 请大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书 见证律师 十 会议闭幕 北京京能热电股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会会议材料

6 北京京能热电股份有限公司公司章程修订案 各位股东代表: 我代表公司董事会向会议作关于北京京能热电股份有限公司公 司章程修订案的议案,该议案已经公司三届三十四次董事会审议通 过,请会议审议. 鉴于公司董事会、监事会换届,以及公司生产经营工作需要,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定及公司的实际 情况, 现将公司章程中公司经营范围与有关董监事会换届涉及条款进 行如下修订:

1 1

1

1、 、 、 、 原章程第十三条 原章程第十三条 原章程第十三条 原章程第十三条 经依法登记,公司的经营范围:生产、销售电力、热力产品;

电 力设备运行,发电设备检测、修理;

脱硫石膏销售. 修订为 修订为 修订为 修订为: : : : 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:生产、销售电力、热 力产品;

电力设备运行,发电设备检测、修理;

脱硫石膏销售;

普通 普通 普通 普通 货物运输和专业货物运输 货物运输和专业货物运输 货物运输和专业货物运输 货物运输和专业货物运输( ( ( (罐式 罐式 罐式 罐式) ) ) ) .

2 2

2

2、 、 、 、 原章程第四十三条 原章程第四十三条 原章程第四十三条 原章程第四十三条 有下列情形之一的, 公司在事实发生之日起两个月以内召开临时 股东大会:

(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 三分之二即九人时 即九人时 即九人时 即九人时;