PDF《郑州宇通客车股份有限公司 关于续签日常关联交易框架协议的...》

1 证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:2008-024 郑州宇通客车股份有限公司 关于续签日常关联交易框架协议的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

重要内容提示: 《2005 年-2008 年关联交易框架协议》将于

2008 年6月30 日到期.公 司将与关联方续签《2008 年-2011 年关联交易框架协议》 . 关联董事回避表决, 公司独立董事对此事项发表独立意见并同意提交股 东大会审议. 每年的日常关联交易金额以公司的年度审计结果为准, 并将在年报中详 细披露.

一、关联交易协议概述 根据公司五届八次董事会会议决议和

2005 年度股东大会会议决议,公司与 控股股东宇通集团及其关联公司签署了自

2005 年1月1日至

2008 年6月30 日 的关联交易框架协议.根据五届九次董事会会议决议和

2006 年第一次临时股东 大会会议决议,公司与控股股东宇通集团及其关联公司签署了自

2006 年3月1日至

2009 年2月28 日的海外总代理协议;

根据五届二十三次董事会会议决议和

2008 年第一次临时股东大会决议,同意增加香港宇通为海外业务代理,有效期 至2009 年2月28 日.鉴于关联交易框架协议即将到期,为保证各项工作的正常 开展,同时提高公司决策效率,公司就上述各项关联交易框架协议进行汇总后续 签《2008 年-2011 年关联交易框架协议》 .

二、关联方介绍

1、郑州宇通集团有限公司 注册地:郑州市高新区长椿路

8 号2注册资本:人民币

18000 万元 法定代表人:汤玉祥 注册号码:410199100008997 经济性质:有限责任公司 经营范围:汽车零部件的生产与销售;

工程机械、混凝土机械、专用车的生 产、销售和租赁等. 税务登记证号码:41010274921439-3 股东情况:中原信托有限公司 85% ,郑州亿仁投资有限公司 15% 截止

2007 年12 月31 日,宇通集团总资产 1,249,902.53 万元,净资产 398,131.69 万元. 关联关系:控股股东

2、郑州科林车用空调有限公司 注册地:郑州市高新区长椿路

8 号 注册资本:人民币

2000 万元 法定代表人:王伟 注册号码:4101011110281 经济性质:有限责任公司 经营范围:生产、销售汽车空调器及相关零部件,技术服务. 税务登记证号码:410102753897684 股东情况:宇通集团 70%,豫新空调 30% 截止

2007 年12 月31 日,科林空调总资产 20,502.04 万元, 净资产 8,024.25 万元. 关联关系:同一实际控制人

3、郑州宇通重工有限公司 注册地:郑州高新区长椿路

8 号 注册资本:人民币

10000 万元 法定代表人:吴项林 注册号码:410199100006887 经济性质:有限责任公司 经营范围:汽车(不含小轿车) 、工程、路面、建筑等相关机械设备及配件

3 的开发、设计、制造、销售和租赁等. 税务登记证号码:410102732484450 股东情况:宇通集团 95.87%、安驰担保 4.13% 截止

2007 年12 月31 日,宇通重工总资产 80,703.63 万元, 净资产 12,471.54 万元. 关联关系:同一实际控制人

4、郑州安驰担保有限公司 注册地:郑州高新区长椿路

8 号 注册资本:人民币

20000 万元 法定代表人:朱中霞 注册号码:410199100029337 经济性质:有限责任公司 经营范围:贷款担保、履约担保、债券担保、票据担保、信用证担保、诉讼担保等. 税务登记证号码: