PDF《汕头宏业（集团）股份有限公司》

一、董事、监事、高级管理人员情况

8 姓名 性别 年龄 职务 郑和涌 男51 董事长 谢荣辉 男55 董事、总经理 黄伟城 男56 董事 桂真亮 男58 董事 储海 男49 董事 何冠韩 男60 监事会主席 刘悦凯 男55 副总经理 许蓉新 女62 监事 曾俊波 男 监事 杜剑波 男67 监事 说明:

1、公司董事、监事及高管人员均未持有本公司股票;

2、本公司尚未聘请独立董事;

3、以上人员均未在股东单位担任任何职务.

二、年度报酬情况 (1) 不在公司领取报酬的董事有黄伟城、储海、桂真亮,不在公司领取报酬 的监事有曾俊波、杜剑波. (2)在2.8 万元至 3.1 万元年度报酬数额区间的有

4 人;

在2.6 万元至 2.8 万 元年度报酬额区间的有

3 人.

三、截止

2018 年12 月31 日,公司有

10 名员工正常上班,90 多名员工待岗.在 正常上班的员工中,大专以上文化程度员工

8 名,财务人员

3 名,其余为管理人员.

第六节 公司治理结构

一、公司治理结构情况

1、报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国 证券会颁布的有关规定,不断完善公司法人治理结构,规范企业运作,加强信息 披露.

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2、公司治理结构存在的问题 (1)公司尚未建立独立董事制度. (2)公司目前尚未制定董事、监事的绩效考核办法,建立激励与约束相结 合的薪酬制度.

3、与控股股东的分开情况 由于公司一切经营活动已经停止,财务状况恶化,故不存在与控股股东的业 务独立与否的问题.公司的资产与控股股东保持高度独立.公司有独立的组织结 构,从未控股股东的干预.公司的职员未在股东单位担任职务,公司拥有独立的劳 动人事及工资管理体系.公司有独立的财务机构,建立了独立的财务核算制度和财 务管理制度,开设了独立的银行帐户.

第七节 股东大会简介

一、报告期内公司未召开股东大会

第八节 董事会报告

一、 公司经营情况 在报告期内,由于公司债务负担沉重,财务状况恶化,整个报告期无法开展任 何经营活动,维持公司日常运转的资金十分缺乏,公司的持续经营能力受到极大的影 响.公司管理层将继续维持公司的日常运转,和公司全体员工团结一致,克服困难,积 极做好公司的各项工作.公司董事会正尽最大的努力,争取债权人,法人股东,地方政 府及有关方面的大力支持, 积极寻求公司的出路,使股东权益遭受的损失最小化.

二、公司的投资情况 公司在报告期内没有开展任何投资活动,原有投资项目没有变化 被投资公司名称 主要经营活动 占被投资公 司权益比例 投资金额 减值准备 广东省佛开高速公 高速公路建设 0.07% 500,500.00

10 路股份有限公司 深圳天极光电技术 实业股份有限公司 可擦写光盘 生产 1.26% 5,125,000.00 5,125,000.00 深圳 三九 胃泰 股份有限公司 医药制造 0.19% 208,000.00 208,000.00

三、公司财务状况

1、公司财务指标分析 指标名称

2018 年2017 年 增减变动 总资产 21399152.76 21405560.06 -0.03% 长期负债 股东权益 -1069193414.53 -1003523360.59 -6.54% 主营业务利润

0 0 净利润 -65670053.94 -54155438.27 -21.26% 注:

1、公司没有长期负债;

2、 由于公司

1999 年起经营活动全面停顿,公司报告期内主营业务为零;

3、报告期内总资产比期初减少 0.64 万元,主要原因是亏损所致;