PDF《汕头宏业（集团）股份有限公司》

股东权益 比起初减少 6567.01 万元,原因是或有负债汇兑损益及计提借款利息所致;

报告期 净利润比上年度增加亏损 1151.46 万元,主要原因是报告期内或有负债汇兑损益及 计提借款利息所致.

四、经营环境重大变化的影响分析 由于公司债务负担沉重,财务状况恶化,公司对所有资产都失去了控制权,整 个报告期无法开展任何经营活动.公司严重恶化的财务状况和经营情况在整个报告 期内一直没有得到实质性改善,而公司财务状况的好转和经营活动的恢复有赖于债 权人达成的重大债务重整协议,并实施实质性的重大资产重组.

五、董事会对会计师事务所审计意见的说明 广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙) 对公司

2018 年度会计报表出具了 无法表示意见的审计报告,董事会认为,该审计报告公允地反映了公司的实际情况.

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六、新年度的经营计划 根据证券监管机构的要求做好原流通股份进入股份代办转让系统进行交易的有 关工作;

做好公司与各债权人之间的沟通和交流,积极应付各种诉讼,寻求解决债 务问题的办法,创造重组条件.

七、董事会日常工作情况

1、报告期内,公司的财务状况严重恶化,无法开展任何经营活动,在此情况下, 公司董事会仍然尽力维持必要的机构和人员,应对公众股东的咨询和接待工作,进 行公司资产的清理及应诉工作.

2、报告期内,董事会召开了三次会议,分别审议通过了公司

2017 年度报告及

18 年第一季度报告;

2018 年半年度报告;

2018 年第三季度报告.

八、2018 利润分配方案 由于

2018 年仍然亏损,董事会决定

2018 年度不分配,不转增.

第九节 监事会报告

一、召开会议情况 报告期内公司未召开监事会议.

二、监事会

2018 年度工作报告: 公司监事会按照公司法、证券法和公司章程的有关规定认真旅行监督职责,监事 会认为: (1)公司董事和经理执行公司职务时无违反法律、法规和公司章程或损害公司 利益的行为. (2)广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的财务报告真实反映了公 司的财务状况和经营成果. (3)公司最近一次(1996 年)募集资金实际投入和承诺项目基本一致,其变更部 分符合法律规定. (4)报告期内公司无重大关联交易. (5)公司近年经营陷于停顿,处于十分困难境地,并且已经退市.因此,公司领

12 导层应积极联络多方力量,积极寻求公司的出路.

第十节 重要事项

(一)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项.

(二)报告期内公司无重大收购、出售资产及吸收合并事项.

(三)报告期内公司无重大关联交易事项.

(四)报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其 他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项.

(五)报告期内公司或持股 5%以上股东没有承诺事项.

(六)报告期内,公司未曾发生董事及高级管理人员受监管部门处罚的现象.

(七)公司股票自

2002 年9月5日起终止上市.2004 年5月28 日公司流通 股份开始在 三板 转让.

(八)公司没有实际经营意义的控股子公司. 第十一节 审计报告13 审审计计报报告告广广会 会审 审字 字[ [2

20 01

19 9] ] G G1

19 90

01 10

09 95

50 00

01 16

6 号号汕汕头 头宏 宏业 业( (集 集团 团) )股 股份 份有 有限 限公 公司 司全 全体 体股 股东 东: :