PDF《Disclosure》

5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司坚定实施电器设备业务和通用航空业务双主业发展战略,在加大对电器设备业务的技术更新,改进生产工艺以及开拓 销售渠道的同时,并行发展通用航空业务,2016年,由于公司非公开发行项目未能按计划实施,因此,公司通用航空业务的推进速度比原计 划延后,目前尚未形成稳定的、规模化的销售,故公司的主要产品为小家电产品及商用智能厨房设备. 公司的小家电产品主要有七大系 列,分别是电饭煲系列、电烤炉系列、电煎板系列、电磁炉系列、空气改善器系列、蒸汽熨斗系列、电压力锅系列. 公司以 OEM/ODM/MDM 模式为小家电品牌商提供模具制造、产品研发、生产及营销服务,立足为客户提供全面的产品 解决方案 , 主要客 户均为国际知名的小家电品牌商,亦同时利用多年的生产和业务经验,以ESA/OBM模式开拓国内市场. 通用航空业务方面,公司将借 助利好政策背景,积极把握发展机遇,公司董事会和管理层将勤勉尽责,通过自筹资金、筹备产业基金投入等方式,按照既定计划持续推进 通用航空重点项目的建设进度,早日为公司业绩作出贡献. 为提升公司的核心竞争力,加快公司的转型升级,公司于2016年12月底启动重大资产重组项目,拟以发行股份的方式购买深圳市珍 爱网信息技术有限公司100%的股权. 公司目前的主营业务之一家用电器制造已经开始从传统的代工业务向直接面对消费者家庭生活的 综合方案提供商升级,打造 互联网+ 新业态,构筑公司家电业务与新兴互联网业态的交互与融合. 公司和珍爱网在经营理念、O2O业务 融合以及生活产业生态圈打造等方面有巨大的合作前景和整合优势,为公司家用电器业务顺利转型提升奠定坚实的基础. 上述收购珍爱 网的事项尚在推进当中,能否成功仍存在重大不确定性,敬请投资者注意投资风险.

2、报告期内主营业务是否存在重大变化 是√否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 不适用 单位:元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 电饭煲系列 378,388,683.58 293,526,317.90 22.43% 18.46% 11.38% 4.93% 电烤炉系列 88,512,830.75 64,207,802.44 27.46% -3.48% -16.45% 11.26% 电煎板系列 39,681,874.62 30,686,007.78 22.67% -9.27% -21.43% 11.96% 电磁炉系列 31,672,369.12 25,701,219.57 18.85% -19.97% -25.69% 6.25% 电压力煲系列 47,969,416.11 36,834,752.76 23.21% -5.53% -10.85% 4.58% 商用厨房系列 13,671,566.45 6,251,960.06 54.27% -1.60% -3.78% 1.03% 委托开发项目 10,000,000.00 5,221,119.34 47.79% -33.33% -40.32% 6.12% 其他 107,315,217.60 74,806,161.77 30.29% 33.61% 23.84% 5.50%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 是√否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项 ( 1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 不适用 重要会计政策变更 ( 1)执行 《 增值税会计处理规定》 财政部于2016年12月3日发布了 《 增值税会计处理规定》 ( 财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易. 本公司执行 该规定的主要影响如下: 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 ( 1)将利润表中的 营业税金及附加 项目调整为 税金及附加 项目. 税金及附加 ( 2)将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车 船使用税、印花税从 管理费用 项目重分类至 税金及附加 项目, 2016年5月1日之前发生的税费不予调整. 比较数据不予调整. 调增税金及附加本年金额210,106.22元,调减管理费用本年 金额210,106.22元. 重要会计估计变更 本年公司主要会计估计未发生变更. ( 2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况. ( 3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 不适用 非同一控制下企业合并 被购买方名称 股权取得时 点 股权取得成本 股权取 得比例 ( %) 股权取得方 式 购买日 购买日的确定依据 购买日至期 末被购买方 的收入 购买日至期 末被购买方 的净利润 Hirth合伙人 公司 2016.10.28 4,286,713.45 欧元 100% 购买 2016.10.28 *1 4,096, 325.96元-3,146, 816.79元Hirth有限责 任公司 2016.10.28 26,134.26欧元 100% 购买 2016.10.28 *1 364,740.72 元-16,877.37 元*1 Hirth合伙人公司于1975年7月1日成立,由自然人Siegfried Gobler(有限合伙人)(出资15,338.75 欧元)、Gudrun Gobler(有限合 伙人) ( 出资1,022.58 欧元)及Gobler ( 普通合伙人) ( 未实际出资)共同出资设立. 2016年10月本公司之子公司ASE以4,286,713.45 欧元的价格收购其100%股权. Hirth有限责任公司于1993年12月9日成立,由自然人Siegfried Gobler、Gudrun Gobler共同出资设立. 2016年10月本公司之子公 司ASE以26,134.26欧元收购其100%股权. 购买日的确定依据:公司于2016年4-7月份分次支付两公司股权款合计4,312,847.71欧元,并于2016年10月28日派驻管理人员对该 两公司进行接管,实现对Hirth合伙人公司及Hirth有限责任公司的控制,故本公司将2016年10月28日确定为购买日. 处置子公司 子公司名 称 股权处置价 款 股权处 置比例 ( %) 股权处置 方式 丧失控制 权的时点 丧失控 制权时 点的确 定依据 处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额 丧失控制 权之日剩 余股权的 比例(%) 丧失控制权之 日剩余股权的 账面价值 丧失控制权 之日剩余股 权的公允价 值 德奥进出 口22,950, 000.00 51.00 转让 2016.12.26 *1 14,494,155.26 49.00 8,124,242.99 8,124, 242.99 *2 *1 2016年12月,本公司之子公司德奥直升机与珠海金域投资咨询有限公司 ( 以下简称 珠海金域 )签订股权转让协议,德奥直升机 以2,295万元的价格将其持有的德奥进出口51%的股权转让给珠海金域,转让后德奥直升机持有德奥进出口49%股权. 丧失控制权时点的确认依据: 根据股权转让协议约定股权转让完成的条件为完成股权转让有关的全部手续并将所转让的目标公司 51%的股权过户至购买方名下.2016年12月26日德奥进出口51%股权过户至珠海金域名下.2016年12月29日本公司收到全部股权转让款 2,295万元. 故将2016月12月26日定为丧失控制权时点. *2 伊立浦投资与德奥进出口签署 《 区域销售代理协议》,伊立浦投资将RSM、XtremeAir两家公司生产产品在中国地区的销售权授 权给德奥进出口使用,期限为10年,2016年11月至2026年11月,结算价以双方另行签订的航空器采购协议为准 ( 以下简称 区域销售代理 权 ). 2016年12月,德奥直升机将持有的德奥进出口51%股权转让予珠海金域,作价依据为上海申威资产评估有限公司出具 《 德奥进出 口股东全部权益价值评估报告》 ( 以下简称 评估报告 ). 评估报告以2016年9月30日为基准日,账面净资产为1,726.68万元,评估值为 4,503.84万元,评估值与账面价值的差异主要为区域销售代理权的增值. 德奥直升机单体报表反映持有的德奥进出口剩余........