PDF《中国航发动力股份有限公司》

五、关联交易履行的审议程序

2018 年11 月16 日,公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于公司减 资退出下属子公司中航动力国际物流有限公司暨关联交易的议案》 , 同意本次减 资事项.关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先 生、牟欣先生、孙洪伟先生均已回避表决. 公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见,认为: 本次减 资的对价以评估值为基础,经动力物流全体股东协商确定,定价公允.本次减资 后动力物流成为黎明公司的全资子公司, 仍在公司合并报表范围内, 不会对公司 造成不良影响.本议案涉及关联交易,董事会在审议该项议案时,关联董事张民 生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生、孙洪伟 先生已经回避表决.董事会的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的规定.我们同意将该项议案提交公司股东大会审议.

六、备查文件目录

8

(一)中国航发动力股份有限公司第九届董事会第十次会议决议

(二)中国航发动力股份有限公司独立董事事前认可意见

(三)中国航发动力股份有限公司独立董事意见 特此公告. 中国航发动力股份有限公司 董事会

2018 年11 月19 日 ........