PDF《Disclosure》

4、涉及财务报告的相关事项 ( 1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况. ( 2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况. ( 3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 不适用 本集团2016年上半年纳入合并范围的子公司共32户,合并范围比上年度增加3户,为新设子公司. 公司名称 注册地 设立时间 注册资本 珠海横琴丙申资本管理有限公司 珠海市 2016年3月24日1,000.00万元人民币 宁波若朴企业管理咨询有限公司 宁波市 2016年4月21日100.00万元人民币 宁波荣观企业管理咨询有限公司 宁波市 2016年4月28日100.00万元人民币 ( 4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 √ 不适用 连云港如意集团股份有限公司董事会 董事长:金波 二一六年八月三十一日 证券代码:000626 证券简称:如意集团 公告编号:2016-064 连云港如意集团股份有限公司第八届董事会 2016年度第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏. 连云港如意集团股份有限公司第八届董事会2016年度第十一次会议于2016年8月29日以传真方式 召开 ( 会议通知于2016年8月26日以邮件方式发出),应到董事13名,实到董事13名. 本次会议由董事长 金波先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定. 经与会董事认真审议和充分讨论,对相关议案作出表决如 下:

一、公司2016年半年度报告及摘要 ( 详见本公司于2016年8月31日刊登在 《 中国证券报》、 《证券时 报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司2016年半年度报告及摘要). 表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票. 表决结果:通过.

二、公司2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案 ( 详见本公司于2016年8月31日刊登在 《 中国证券报》、 《 证券时报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的关于2016年半年度利润分配 及资本公积金转增股本预案的公告). 表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票. 表决结果:通过. 公司独立董事对本议案发表独立意见表示同意. 本议案尚须提交公司股东大会审议.

三、审议 《 关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》 ( 详见本公司于2016年8月31日刊登在 《 中国证券报》、 《 证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于募集资金半年度存放与 使用情况的专项报告》). 表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票. 表决结果:通过. 公司独立董事对本议案发表独立意见表示同意. 特此公告. 连云港如意集团股份有限公司董事会 二一六年八月三十一日 证券代码:000626 证券简称:如意集团 公告编号:2016-065 连云港如意集团股份有限公司第八届监事会 2016年度第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏. 连云港如意集团股份有限公司第八届监事会2016年度第五次会议于2016年8月29日以传真方式召 开(会议通知于2016年8月26日以邮件方式发出),应到监事3名,实到监事3名,公司监事会主席周砚武 先生主持会议. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定. 经与会监事认真审议和充分讨论,对相关议案作出表决如下: