PDF《河南银鸽实业投资股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决...》

15 万吨高强度瓦楞纸项目,项目总投资为 20,607.54 万元.

9、滚存利润分配方案 同意票

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0 票. 本次非公开发行股票完成后, 公司新老股东将共享本次发行前的滚存未分配 利润.

10、决议有效期 同意票

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0 票. 本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起

1 年.

11、提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜 同意票

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0 票. 根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排,为高效、有序的完成本次非 公开发行股票工作,根据《公司法》 、 《证券法》等法律法规及《公司章程》有关 规定, 公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次 非公开发行股票的相关事宜,包括但不限于下列内容: (1) 根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,包括发行时 机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择等;

(2)签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同;

(3)聘请保荐人等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜;

(4)在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

(5)根据本次非公开发行股票结果,修改公司《章程》相应条款及办理工 商变更登记;

(6)在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在上海证券 交易所锁定上市时间的事宜;

(7)办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;

4 (8)如证券监管部门对上市公司发行证券政策有新的规定,根据证券监管 部门新的政策规定,对本次具体发行方案作相应调整;

(9)本授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效. 公司本次非公开发行股票的相关议案须经公司股东大会审议通过并经中国 证监会核准后方可实施,并最终以中国证监会核准的方案为准.

三、关于前次募集资金使用情况说明的议案 同意票

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0 票. 公司前次发行(即1998 年配股)募集的资金已经使用完毕,公司董事会已 就前次募集资金的使用情况进行了说明. 该议案需提交股东大会审议.

四、关于本次募集资金使用可行性研究报告的议案 同意票

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0 票. 公司本次非公开发行募集资金拟投资的项目已经公司董事会认真论证, 并已 按规定经政府权限部门备案.该等项目建成投产后,将在立足公司现有纸业规模 和品牌优势的基础上,扩大公司机制纸的产能,调整和优化公司产品结构,从而 为股东创造更大的价值. 该议案需提交股东大会审议.

五、关于《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案 同意票

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0 票. 为加强对募集资金使用的管理,公司董事会制定了《募集资金专项存储及使 用管理制度》 ,公司将根据该制度的规定对募集资金进行专户存储,专款专用.

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六、关于召开

2007 年第一次临时股东大会的议案 本次董事会决议于

2007 年2月6日召开公司

2007 年第一次临时股东大会, 有关

2007 年第一次临时股东大会的详细情况见同期通告的《河南银鸽实业投资 股份有限公司关于召开

2007 年第一次临时股东大会的通知》 (2007-003 号公告) . 特此公告. 河南银鸽实业投资股份有限公司 董事会