PDF《河南银鸽实业投资股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决...》

2007 年1月17 日1河南银鸽实业投资股份有限公司

2007 年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 河南银鸽实业投资股份有限公司( 公司 )拟于

2007 年申请非公开发行股 票,募集资金用于公司主营业务的发展,具体项目如下(募集资金不足部分由公 司自筹解决) : (1)年产

5 万吨特种纸项目,项目预计总投资 17979.35 万元;

(2)年产

15 万吨高强度瓦楞纸项目,项目预计总投资 20607.54 万元. 公司本次非公开发行募集资金拟投资的项目已经公司董事会认真论证, 并已 经有资质的机构进行了可行性论证和出具了可行性研究报告,同时已按规定经 政府权限部门备案,各项目的可行性分析如下:

一、年产

5 万吨特种纸项目

1、项目背景 造纸工业与国民经济的发展息息相关, 随着社会的不断进步, 已经成为资金、 技术、能源都较密集的 基础原料工业 .其用途涉及到许多重要行业,如林业、 农业、机械制造、化工、热电、交通运输、环保等产业,对上下游产业的经济均 有较大的拉动作用. 近几年,随着人民物质生活水平的日益提高,高档文化印刷用纸、高档包装 用纸及纸板、特种纸等呈现出供不应求状况的局面.随着现代科学的发展,从传 统的印刷、包装装潢、生活用纸发展到了工农业技术用纸、科学技术用纸等等以 技术创新为先导的纸产品,科技发展引领的特种纸消费高潮即将来临. 特种纸是相对于普通纸而言的.特种纸不仅包含了高级花式纸,还包括了一 些高级包装与装祯材料.用于封面及内文等广告出版用纸(含各类花式纸) 、信 笺信封等公文用纸、描图纸(即半透明艺术纸、如牛津细纱、霓裳描彩) 、包装 系列用纸、装祯材料(如雅莲纸、涂塑纸、高级装祯布等) 、轻型胶版纸、环保 纸、原浆及染色压纹纸.这些纸张大多用料精良、工艺先进、品质卓越、独具个 性;

丰富的色彩、不同的机理和独特的质感,使纸张的表情空前丰富起来.特种

2 纸出现以后,纸的世界变得精彩纷呈.特种纸不但有通过技术创新替代进口的发 展趋势,还有直接受惠于消费升级后带来的需求激增.特种纸需求的不断增加, 以及在国内纸张市场异军突起,对国内造纸业、出版业、设计行业和印刷行业都 产生了巨大影响.因此特种纸在今后国内纸张市场有着巨大的潜力. 目前,我国在特种纸开发、生产领域滞后于美国、日本和欧洲国家,从整体 上讲与国外的先进水平有很大差距.但通过近几年的调整发展、优化创新,也涌 现出一批品种比较齐全、具有特色的企业,在国内的特种纸市场上有较强的竞争 力,部分产品已经开始出口.但在一些具有较高技术含量的的特种纸方面,仍然 是国外的产品占据主导地位.因此,加快发展中国自己的特种纸,参与国际市场 的竞争是中国特种纸企业提高竞争力的当务之急. 因此近年来,公司瞄准市场,紧随市场发展趋势,通过调查国内外特种纸市 场需求状况及其发展趋势,并结合企业的实际情况,本着人无我有,人有我优, 人优我特的方针, 拟在现有生产基础上建设年产

5 万吨特种纸项目来加快发展自 己的特种纸制品,提高特种纸产品竞争力,使科技进步真正成为推动公司发展的 主动力.

2、市场需求 (1)国际市场需求 根据联合国粮农组织统计,世界纸和纸板产量从 1990-2005 年的年均增长 2.64%,