PDF《益泰药业》

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2018 益泰药业 NEEQ:832353 湖北益泰药业股份有限公司 HUBEI YITAI PHARMACEUTICAL CO.

,LTD 年度报告

2 公司年度大事记 ?

2018 年4月,公司获得了 合成瑞舒伐他汀钙关键中间体的方法 的发明 专利证书,专利号:ZL201510041015.7.同月,公司又获得了 一种利巴韦林 氨解反应革除溶剂的方法 的发明专利证书,专利号:ZL201610192110.1. ?

2018 年5月,公司获得了 一种阿托伐他汀钙中间体制备的方法 的发明 专利证书,专利号:ZL201410404184.8. ?

2018 年5月10 日, 公司召开

2017 年年度股东大会审议通过 《关于公司

2017 年度利润分配预案的议案》 ,以公司现有总股本 99,900,000 股为基数,向全体 股东每

10 股派 1.2 元人民币现金,权益登记日为:2018 年7月4日,除权除 息日为:2018 年7月5日. ?

2018 年5月25 日, 全国中小企业股份转让系统有限责任公司正式发布

2018 年创新层挂牌公司名单,公司满足《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层 管理办法》的规定,维持创新层. ?

2018 年6月,公司被中共天门市委、天门市人民政府联合授予 2015-2017 年度文明单位.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

29

第六节 股本变动及股东情况

32

第七节 融资及利润分配情况

34

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

37

第九节 行业信息

40

第十节 公司治理及内部控制

50 第十一节 财务报告.56

4 释义 释义项目 释义 益泰药业、公司、本公司 指 湖北益泰药业股份有限公司 上海爱味、爱味电子 指 上海爱味电子科技有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《公司章程》 指 《湖北益泰药业股份有限公司章程》 股东大会 指 湖北益泰药业股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北益泰药业股份有限公司董事会 监事会 指 湖北益泰药业股份有限公司监事会 三会 指 湖北益泰药业股份有限公司股东大会、董事会、监事 会 三会议事规则 指 《湖北益泰药业股份有限公司股东大会议事规则》 《湖 北益泰药业股份有限公司董事会议事规则》《湖北益 泰药业股份有限公司监事会议事规则》 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国信证券、主办券商 指 国信证券股份有限公司 大信事务所、会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年度 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 期末、报告期末 指2018 年12 月31 日 上年 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人陈建旺、主管会计工作负责人廖雄涛及会计机构负责人(会计主管人员)廖雄涛保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是√否 是否存在豁免披露事项 √是否