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2018 年年度股东大会会议资料 浙江伟明环保股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 二零一九年四月 伟明环保

2018 年年度股东大会会议资料 目录会议须知

1 授权委托书

2 会议议程

3 议案一 公司

2018 年度董事会工作报告.

5 议案二 公司

2018 年度监事会工作报告.14 议案三 公司

2018 年度财务决算报告.18 议案四 公司

2018 年年度报告全文及摘要.20 议案五 公司

2018 年度资本公积转增股本和利润分配预案.21 议案六 关于续聘

2019 年会计师事务所的议案.22 议案七 关于

2019 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案.23 议案八

24 关于公司为子公司提供对外担保.24 议案九 关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案.31 公司

2018 年度独立董事述职报告.36 伟明环保

2018 年年度股东大会会议资料

1 会议须知 为维护投资者合法权益, 确保股东大会正常秩序和议事效率,保证股东大会 的顺利进行,根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规 定,特制定本须知,望出席现场股东大会的全体人员遵照执行.

一、本次股东大会设立秘书处,具体负责股东大会的程序安排和会务工作.

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东授权 代表)的合法权益,除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外,公司有 权依法拒绝其他人员进入会场.

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,并应认真 履行法定义务,自觉维护会场秩序,遵照其他股东的合法权益.

四、要求发言 (或提问) 的股东应在大会正式召开前三十分钟到股东大会秘 书处登记, 填写 股东发言登记表 . 会议根据登记情况安排股东发言 (或提问) , 股东发言(或提问)应举手示意,并按照会议安排进行,时间不超过

5 分钟.

五、股东发言(或提问)应围绕会议议题进行,涉及公司商业秘密或可能损 害公司、股东利益的质询,大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答.

六、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决.股东(或股东授 权代表)以其持有的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.现场会议 表决以书面投票表决方式进行.

七、公示聘请律师出席见证本次股东大会,并出具法律意见书.

八、为确保会场秩序,进入会场后,请将手机关闭好调至静音状态.谢绝个 人录音、拍照及录像,场内请勿大声喧哗.对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵 犯其他股东合法权益的行为, 工作人员有权予以制止, 并及时报告有关部门查处. 浙江伟明环保股份有限公司

2019 年4月30 日 伟明环保

2018 年年度股东大会会议资料

2 授权委托书 浙江伟明环保股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年4月30 日召开的贵公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 公司

2018 年度董事会工作报告

2 公司

2018 年度监事会工作报告

3 公司

2018 年度财务决算报告