PDF《浙江伟明环保股份有限公司》

4 公司

2018 年年度报告全文及摘要

5 公司

2018 年度资本公积转增股本和利润分配预 案6关于续聘

2019 年度会计师事务所的议案

7 关于

2019 年度公司向金融机构申请综合授信额 度的议案

8 关于公司为子公司提供对外担保议案

9 关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注:委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ ,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意 愿进行表决. 伟明环保

2018 年年度股东大会会议资料

3 会议议程 现场会议时间:2019 年4月30 日下午 14:00 网络投票时间:2019 年4月30 日9:15-9:

25、9:30-11:

30、13:00-15:00(交易系 统投票平台),2019 年4月30 日9:15-15:00(互联网投票平台) 现场会议地点:浙江省温州市市府路

525 号同人恒玖大厦

16 楼公司

1 号会议室 会议召集人:公司董事会 会议主持人:董事长项光明先生 与会人员:

1、截止

2019 年4月24 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东. 该等股东有权委托他人作为代理 人持股东本人授权委托书参加会议(该代理人不必为公司股东),或在网络投票 时间内参加网络投票;

2、董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、其他人员. 现场会议安排:

(一)主持人宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况;

2、董事会秘书宣读股东大会须知;

3、大会推选计票人和监票人.

(二)逐项审议下列议案 议案 1:公司

2018 年度董事会工作报告 伟明环保

2018 年年度股东大会会议资料

4 议案 2:公司

2018 年度监事会工作报告 议案 3:公司

2018 年度财务决算报告 议案 4:公司

2018 年年度报告全文及摘要 议案 5:公司

2018 年度资本公积转增股本和利润分配预案 议案 6:关于续聘

2019 年度会计师事务所的议案 议案 7:关于

2019 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案 议案 8:关于公司为子公司提供对外担保议案 议案 9:关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案

(三)股东提问与发言

(四)股东对议案进行审议并表决

(五)休会,统计表决情况

(六)复会,监票人宣布议案表决结果

(七)主持人宣读股东大会决议

(八)律师发表法律意见

(九)签署会议决议和会议记录

(十)主持人宣布会议结束 伟明环保

2018 年年度股东大会会议资料

5 议案一 公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东: 公司在报告期内,紧密围绕公司发展战略和年度经营计划,推进各项工作, 报告期内实现营业收入 154,712.75 万元,同比增长 50.29%,实现归属于上市公 司股东的净利润 74,005.56 万元,同比增长 46.01%.报告期内具体经营情况分述 如下:

一、公司

2018 年度经营完成情况

(一)各项生产运营数据创新高,项目建设按计划推进. 苍南项目于

2018 年初开始正式运营,武义项目、瑞安项目二期、万年项目 分别于

2018 年9月、10 月和

11 月成功并网发电,投入试运行;

界首项目开始 进垃圾并于

2019 年2月实现并网发电.截至