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2018 年年度股东大会会议资料 二零一九年四月 北京首创股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

1 北京首创股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点

(一)现场股东大会 时间:2019 年4月26 日 上午 9:30 地点:北京市西城区车公庄大街

21 号新大都饭店

2 号楼

2212 会议室

(二)网络投票 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年4月26 日至

2019 年4月26 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、会议召集人 北京首创股份有限公司董事会

三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合

四、会议内容

(一)主持人介绍到会嘉宾

(二)主持人宣布股东及股东代表到会情况

(三)主持人宣布会议开始,讨论、审议议案 序号 议案名称

1 2018 年度董事会工作报告

2 2018 年度独立董事述职报告 北京首创股份有限公司

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2018 年度监事会工作报告

4 2018 年度财务决算报告

5 2018 年度利润分配预案

6 2018 年年度报告全文及其摘要

7 关于支付

2018 年度财务报表审计费用的议案

8 关于支付

2018 年度内部控制审计费用的议案

9 关于续聘致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 进行

2019 年度财务报表审 计的议案

10 关于续聘致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 进行

2019 年度内部控制审 计的议案

(四)股东提问和发言

(五)会议对以上议案进行逐项审议和投票表决

(六)主持人宣布工作人员统计表决票

(七)监票人宣读表决结果

(八)律师宣读法律意见书

(九)出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

(十)主持人宣布会议结束

五、会议其他事项

(一)表决采用记名投票方式,按照持股数确定表决权.各位股东及股东代表需 要在表决票上签名.

(二)按审议顺序依次完成议案的表决.

(三)与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见,由公司董事、监事 和高管人员作出答复和解释,对涉及公司商业秘密的质询,公司董事、监事或高管人员 有权不予以回答.

(四)表决分为赞成、反对或弃权,空缺视为无效表决票.

(五)会议选派股东或股东代表、监事代表进行表决票数的清点、统计,并当场 公布表决结果. 北京首创股份有限公司

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(六)本次会议由北京市天达共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进 行见证.

(七)到会董事在股东大会决议和记录上签字. 北京首创股份有限公司

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4 议案一 北京首创股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 现将北京首创股份有限公司(以下简称 公司或首创股份 )董事会

2018 年度 相关工作报告如下,请审议:

一、经营情况讨论与分析

1、全面出击,主营业务稳步增长 作为环保行业的领先企业,公司一直专注于供水、污水及固废领域等环保领域,紧跟政策引 导方向和行业发展趋势,积极把握政策机遇,不断拓展公司主营业务的广度和深度,加快夯实公 司战略目标实现的基础. 公司主营业务稳步增长. 报告期内, 公司新增投产规模 148.13 万吨/日, 实现营业收入 124.55 亿元,同比增幅 34.14%;