PDF《江西金辉再生资源股份有限公司》

江西金辉再生资源股份有限公司 中银・法律意见书 地址: 北京市朝阳区东三环中路

39 号建外 SOHO-A 座31 层 邮编:100022

电话:010-58698899 传真:010-58699666 北京市中银律师事务所 关于江西金辉再生资源股份有限公司

2015 年度股东大会之法律意见书 二一六年四月 江西金辉再生资源股份有限公司 中银・法律意见书 北京市中银律师事务所 关于江西金辉再生资源股份有限公司

2015 年度股东大会之法律意见书 致:江西金辉再生资源股份有限公司 北京市中银律师事务所(以下简称 本所 )接受江西金辉再生资源股份有 限公司(以下简称 公司 )的委托,指派见证律师出席公司

2015 年度股东大会 (以下简称 本次股东大会 )进行法律见证.

根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 )、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券 法》 )等法律、法规和规范性文件以及《江西金辉再生资源股份有限公司章程》 (以下简称 《公司章程》 )、《江西金辉再生资源股份有限公司股东大会议 事规则》的规定就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、 表决程序、表决结果等有关事宜出具法律意见书. 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我 国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见. 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判 断,并据此出具法律意见. 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对法律意见 书中发表的法律意见承担责任. 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:江西金辉再生资源股份有限公司 中银・法律意见书

一、本次股东大会的召集与召开程序 根据公司在全国中小企业股份转让系统于

2016 年4月8日发布的《江西金辉 再生资源股份有限公司

2015 年度股东大会通知公告》,本次股东大会于

2016 年4月29 日上午

9 时在公司会议室举行.本次股东大会实际召开的时间、地点与公告 内容一致. 公司董事长熊洪先生主持召开本次股东大会,并完成了会议议程,董事会秘 书代爽女士对本次股东大会作了记录.本次股东大会的召集、召开程序符合 《公 司法》、《证券法》和公司现行章程的规定.

二、出席本次股东大会人员的资格 根据公司董事会公告的本次股东大会会议通知,有权出席本次股东大会的人 员是截止到

2016 年4月25 日股份转让交易结束后,在中国证券登记结算有限责 任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人,以及公司董事、 监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 经本所律师核查,实际出席本次股东大会的股东

5 名,代表有表决权的股份 3000.00 万股,占公司股份总数的 100.00%. 公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人和本所律师等出席了 本次股东大会. 本所律师认为,本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《证券法》和公 司现行章程的规定.

三、本次股东大会的议案 根据本所律师的查验,本次股东大会的议案与会议通知相同,未发生否决、 修改原议案或提出临时议案的情形. 江西金辉再生资源股份有限公司 中银・法律意见书