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四、本次股东大会的表决程序与表决结果 本次股东大会就通知中列明的事项逐项进行了审议,并以记名投票方式进行 了表决,表决结果如下:

1、审议通过《关于公司

2015 年度报告及摘要的议案》 表决结果:同意票股数

3000 万股,反对票股数

0 股,弃权票股数

0 股,同意 票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%.

2、审议通过《关于公司

2015 年度总经理工作报告的议案》 表决结果:同意票股数

3000 万股,反对票股数

0 股,弃权票股数

0 股,同意 票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%.

3、审议通过《关于公司

2015 年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意票股数

3000 万股,反对票股数

0 股,弃权票股数

0 股,同意 票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%.

4、审议通过《关于公司

2015 年度监事会工作报告的议案》 表决结果:同意票股数

3000 万股,反对票股数

0 股,弃权票股数

0 股,同意 票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%.

5、审议通过《关于公司

2015 年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意票股数

3000 万股,反对票股数

0 股,弃权票股数

0 股,同意 票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%.

6、审议通过《关于公司

2015 年度利润分配的议案》 表决结果:同意票股数

3000 万股,反对票股数

0 股,弃权票股数

0 股,同意 票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%.

7、审议通过《关于公司

2016 年财务预算的议案》 表决结果:同意票股数

3000 万股,反对票股数

0 股,弃权票股数

0 股,同意 票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%. 江西金辉再生资源股份有限公司 中银・法律意见书

8、审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的 专项审核报告的议案》 表决结果:同意票股数

3000 万股,反对票股数

0 股,弃权票股数

0 股,同意 票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%.

9、审议通过《信息披露管理制度》 表决结果:同意票股数

3000 万股,反对票股数

0 股,弃权票股数

0 股,同意 票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%.

10、审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》 表决结果:同意票股数

3000 万股,反对票股数

0 股,弃权票股数

0 股,同意 票股数占出席会议有表决权股份总数的 100%. 本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决票数符合《公司法》、《证 券法》和公司现行章程的规定,表决结果合法有效.

五、结论意见 综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次 股东大会人员的资格与召集人资格、本次股东大会的议案及本次股东大会的表决 程序与表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项会议决议合法、有效. 本法律意见书仅供公司随本次股东大会决议和其他文件一并呈报全国中小企 业股份转让系统公告之目的使用,非经本所事先书面同意请勿用于其他任何目的. (以下无正文,转签字盖章页) 江西金辉再生资源股份有限公司 中银・法律意见书 (此页无正文,为《北京市中银律师事务所关于江西金辉再生资源股份有限公司