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贵州久联民爆器材发展股份有限公司 二零零八年年度报告 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 GUIZHOU JIULIAN INDUSTRIAL EXPLOSIVE MATERIAL DEVELOPMENT CO.

,LTD 二OO九年三月

1 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任. 所有董事均出席董事会. 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议. 中和正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告. 公司董事长周天爵先生,总经理占必文先生,财务负责人雷治昌先生及会计机构负 责人饶玉女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

2 目录

第一节 公司基本情况简介.3

第二节 会计数据和业务数据摘要.4

第三节 股本变动及股东情况.6

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

11

第五节 公司治理结构.18

第六节 股东大会情况简介.25

第七节 董事会报告.26

第八节 监事会报告.62

第九节 重要事项.64

第十节 财务报告.71 第十一节 备查文件目录.71 审计报告.72

3

第一节 公司基本情况简介

一、 公司法定中文名称:贵州久联民爆器材发展股份公司 英文名称:GUIZHOU JIULIAN INDUSTRIAL EXPLOSIVE MATERIAL DEVELOPMENT CO., LTD 公司英文名称缩写:JIULIANFAZHAN

二、 公司法定代表人:周天爵

三、 公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名梁建新 王丽春 联系地址 贵阳市宝山北路213号 贵阳市宝山北路213号电话0851-6756941 0851-6751504(6748121) 传真0851-6756941 0851-6748121 电子信箱 [email protected] [email protected]

四、 公司注册地址:贵阳市高新技术开发区新天园区 办公地址:贵阳市宝山北路213号 邮政编码:550000 公司国际互联网

网址:www.julianfazhan.com 电子信箱:[email protected]

五、 公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部

六、 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称:久联发展 股票代码:002037

七、 其它有关资料:

4 公司首次注册登记日期:2002年7月18日 公司变更注册登记日期:2008年11月12日 公司注册登记地点:贵州省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:5200001204730 税务登记号码:520111736646453 公司聘请的会计师事务所名称:中和正信会计师事务所有限公司 办公地址:北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦E层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标 单位: (人民币)元项目金额利润总额 91,433,039.04 归属于上市公司股东的净利润 37,814,166.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,615,227.08 营业利润 86,312,508.71 经营活动产生的现金流量净额 85,215,162.18 注:非经常性损益项目 单位: (人民币)元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -156,743.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,539,068.88 雪凝灾害重建资金、 科研经费 补助、税收返还 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,071,031.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,908,113.46 大股东久联集团及其下属孙 公司遵义万福桥五金机电有 限责任公司违规买卖本公司 股票的短线交易所得 所得税影响额 -245,072.47