PDF《湖南盐业股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司增资用...》

证券代码:600929 证券简称:湖南盐业 公告编号:2018-012 湖南盐业股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实 施的公告 本公司董事会会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 增资对象:湖南盐业股份有限公司(以下简称 公司 或 湖 南盐业 )全资子公司湖南省湘衡盐化有限责任公司(以下简称 湘 衡盐化 ) 、 湖南省湘澧盐化有限责任公司 (以下简称 湘澧盐化 ) 、 湖南雪天盐业技术开发有限公司(以下简称 雪天技术 ). ? 增资金额: 公司使用募集资金采取分期增资方式分别向湘衡盐 化、湘澧盐化、雪天技术增资,增资总额分别为人民币 20,050.49 万元、人民币 18,802.49 万元和人民币 7,691.65 万元. ? 本次增资事项已经

2018 年4月23 日召开的公司第二届董事会 第二十次会议审议通过. ? 本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项. 湖南盐业于

2018 年4月23日召开了第二届董事会第二十次会议、 第二届监事会第十次会议审议通过了 《关于使用募集资金向全资子公 司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户并签订募集资金监管 协议的议案》 , 同意公司使用 食用盐提质升级技术改造项目 和 制 盐系统节能增效技术改造项目 对应的募集资金人民币 46,544.64 万 元对公司全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术进行增资,同意 湘衡盐化、 湘澧盐化和雪天技术开立募集资金专户并签署募集资金监 管协议,具体情况如下:

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准湖南盐业股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]318 号)核准,湖南盐业 股份有限公司(以下简称 公司 )获准向社会公众公开发行人民币 普通股股票 1,5000 万股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为每股 人民币 3.71 元,募集资金总额为人民币 556,500,000.00 元,扣除本 次发行费用人民币 67,745,283.02 元(不含税),募集资金净额为人 民币 488,754,716.98 元.天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 于2018 年3月20 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验,并出具了《湖南盐业股份有限公司验资报告》(天职业字 [2018]9136 号). 公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账 户内, 并与保荐机构平安证券股份有限公司 (以下简称 平安证券 ) 、 募集资金开户银行中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行、 中信银 行股份有限公司长沙岳麓山支行、 平安银行股份有限公司长沙分行分 别了签署《募集资金三方监管协议》.

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据《湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》, 公司首次公开发行的募集资金将用于以下项目: 序号 项目名称 总投资 (万元) 拟投入募集 资金(万元) 实施主体 备案情况

1 食用盐提质升级技 术改造项目 36,378.87 25,271.54 湘衡盐化、 湘 澧盐化、 雪天 技术 湘经信投资 备[2016]6 号2制盐系统节能增效 技术改造项目 30,623.05 21,273.10 湘衡盐化、 湘 澧盐化 湘经信投资 备[2016]7号3新建研发中心项目 3,355.28 2,330.83 湖南盐业 ― 合计 70,357.20 48,875.47 ― ―