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证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2019-032 茶花现代家居用品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

茶花现代家居用品股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第三届监事会第五次会议于2019年4月26日以电 话、电子邮件方式发出会议通知,于2019年4月29日以通讯方式召开.本次会议由公司监事会主席阮建锐先 生召集,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人.本次会议的召集、召开符合 《 中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定. 经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过 《 关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》.表决结果为:3票赞成;

0票反 对;

0票弃权. 鉴于公司2018年度权益分派方案为: 公司以实施2018年度利润分配方案的股权登记日总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税).本年度不实施送股和资本公积转增股本.公司2018年度权 益分派的除权 ( 息)日及现金红利发放日为2019年5月7日,公司预计将在派发现金红利之后方能完成本次 授予限制性股票的股份登记手续,根据公司 《 2019年限制性股票激励计划(草案)》( 以下简称 《 激励计 划》 )的相关规定需对限制性股票的授予价格做相应的调整,即限制性股票的授予价格由4.98元/股调整 为4.78元/股. 鉴于林家镗、丁大为等2名激励对象因离职失去激励资格,阴长洪、蔡智明、江辉、蔡圣纭⑹贩娴5名激 励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票;

由于本次激励计划拟定的7名激励对象因离职失去 激励资格或因个人原因自愿放弃认购,共涉及公司拟向其授予的限制性股票14万股,公司拟授予激励对象 由56名调整为49名,限制性股票总量由480.00万股调整为466.00万股. 公司监事会对本次激励计划的调整事项进行核实后认为: 本次激励对象名单及限制性股票授予数量、 价格的调整符合 《 上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及 《 激励计划》的规定,不存 在损害公司及全体股东利益的情形.上述调整后的激励对象均符合 《 上市公司股权激励管理办法》等相关 法律、法规、规范性文件及 《 激励计划》规定的激励对象的条件,其作为本次限制性股票激励计划激励对象 的主体资格合法、有效. 公司 《 关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告》、监事会所发表的意见的具体内容详见 同日刊登在 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》及上海证券交易所网站上的相关内 容.

二、审议通过 《 关于向激励对象授予限制性股票的议案》.表决结果为:3票赞成;

0票反对;

0票弃权. 公司监事会对 《 激励计划》确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实,监事会认为:获授限制性股 票的49名激励对象均为公司2019年第二次临时股东大会审议通过的 《 激励计划》中确定的激励对象,不存 在《上市公司股权激励管理办法》 ( 以下简称 《 管理办法》 )第八条所述不得成为激励对象的下列情形: ( 一)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;