PDF《山东新华医疗器械股份有限公司》

0 许尚峰 董事、总经理 14,560 14,560

0 张少军 董事、副总经理 14,560 14,560

0 赵勇董事、副总经理

0 0

0 季跃相 董事、副总经理、 董秘 1,820 1,820

0 杨兆旭 董事 7,280 7,280

0 李秀清 董事

0 0

0 杨伟程 独立董事

0 0

0 齐兆生 独立董事

0 0

0 张新义 独立董事

0 0

0 徐国君 独立董事

0 0

0 阎秋华 监事会主席 14,560 14,560

0 张西漫 监事 14,560 14,560

0 王世平 监事 7,280 7,280

0 李财祥 财务负责人 5,460 5,460

0

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2005 年6月18 日上午

9 时,公司召开

2004 年度股东大会.经审议通过《董事会换届选举议 案》,公司第五届董事会董事为:赵毅新、许尚峰、张少军、赵勇、季跃相、杨兆旭、李秀清、杨伟 程、徐国君、张新义、齐兆生.其中杨伟程、徐国君、张新义、齐兆生为公司独立董事.经审议通过 《监事会换届选举的议案》,此前公司职工代表大会选举王世平为公司职工代表监事,所以公司第五 届监事会监事为阎秋华、张西漫、王世平.

2005 年6月18 日下午

2 时,公司召开第五届董事会第一次会议,会议经讨论形成以下决议:

1、选举赵毅新女士为第五届董事会董事长;

2、聘任许尚峰为公司总经理;

3、根据许尚峰总经理提 山东新华医疗器械股份有限公司

2005 年半年度报告

6 名,聘任张少军先生、赵勇先生、季跃相先生为公司副总经理;

4、根据赵毅新董事长提名,聘任季 跃相先生为董事会秘书,靳建国先生为证券事务代表;

5、聘任李财祥先生为财务负责人.

2005 年6月18 日下午

4 时,公司召开第五届监事会第一次会议,一致通过阎秋华女士为监事会 主席. 此三项公告已于

2005 年6月21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上.

五、管理层讨论与分析

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期公司经营情况比去年四季度有所好转.公司主营业务收入上半年实现 1.88 亿元,比去年 同期增长 31.62%;

主营业务利润 3906.8 万元,比去年同期增长 2.13%;

利润总额 856.06 万元,比去 年同期下降 35.81%;

净利润实现 692.8 万元,比去年同期下降 34.11%.其主要原因是: 1.公司主要产品所用主要原材料价格上涨,导致公司的毛利率下降 6%. 2.今年上半年,为消化由原材料上涨带来的利润下降,公司采取了加大销售的措施,虽使销售 收入有了较大增长,但营业费用比去年增加

281 万元. 3.由于利率的提高,财务费用比去年同期增加

257 万元. 4.由于应收帐款增加,提取应收帐款坏帐准备较去年增加,导致管理费用增长

183 万元.

(二)报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 本公司属医疗器械生产行业,经营范围为:许可证规定范围内的消毒灭菌设备、放射诊断及治疗 设备、医用化学指示产品和制药设备、环保设备的生产、销售、技术服务;

房屋建筑工程及室内装饰 工程设计、施工,装饰装修,医院设备及工业设备的安装(凭资质证书经营). 本报告期内,在市场竞争日益激烈的情况下,积极占领市场,扩大销售是公司今年上半年的经营 策略.公司在竞争中采取的一系列措施,使公司的销售收入增长较快.但公司的营业费用、管理费 用、财务费用有所上升.在原材料大幅上涨给公司带来的毛利率大幅下降的作用下,公司净利润比上 年同期下降了 34.11%. (2)占报告期主营业务收入或主管业务利润 10%以上(含10%)的行业或产品 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年同期增 减(%) ........