PDF《武汉海特生物制药股份有限公司》

1 武汉 武汉海特生物制药 海特生物制药股份有限公司 股份有限公司 章章程程2018 年10 月2目录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 独立董事

第三节 董事会

第六章 总经理和其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知

第一节 通知

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第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则

4 武汉海特生物制药股份有限公司章程(草案)

第一章 总则 第一条 为维护武汉海特生物制药股份有限公司(以下简称 公司 ) 、股 东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据 《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 证券法 )和 其他有关规定,制定本章程.

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司. 公司系由武汉海特生化制药有限公司整体变更发起设立,在武汉市工商行 政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为 91420100724667038L. 第三条 公司于

2017 年7月25 日经中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )[

1165 ]号文核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股 25,838,760 股,于2017 年8月8日在深圳证券交易所上市. 第四条 公司注册名称: 中文名称:武汉海特生物制药股份有限公司. 英文名称:Wuhan Hiteck Biological Pharma Co., Ltd. 公司住所:武汉经济技术开发区海特科技园.邮政编码:430056. 第五条 公司注册资本:人民币 103,355,040 元. 第六条 公司为永久存续的股份有限公司. 第七条 董事长为公司的法定代表人. 第八条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承 担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、 股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉 股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起 诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员.

5 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务总监.

第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营宗旨:真心付出,健康人生. 第十二条 经依法登记, 公司的经营范围: 生物工程产品、 冻干粉针生产、 销售;

本公司产品及技术的进出口业务. (依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) .