PDF《西藏信托有限公司》

西藏信托有限公司

2018 年度报告 二零一九年三月

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一、重要提示 1.

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. 2. 公司独立董事对本报告内容真实性、 完整性和准确性无异 议. 3. 公司编制的

2018 年年度财务报告已经天职国际会计师事 务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报 告. 4. 公司负责人董事长周贵庆、 总经理查松、 财务总监吴嘉怡 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司概况

(一)公司简介 1. 公司简介 西藏信托有限公司(以下简称 本公司 )成立于

1991 年10 月,原名为西藏自治区信托投资公司,是经西藏自治区人民 政府和中国人民银行批复成立, 由西藏自治区财政厅控股的非银 行金融机构.2002 年3月,根据中国人民银行成都分行批复(银复〔2002〕63 号) ,公司进行了重新登记.2007 年起,公司根据 《信托法》 、 《信托公司管理办法》的规定,进行了业务调整.公 司根据西藏自治区财政厅下发的 《关于西藏自治区信托投资公司 资产剥离方案的批复》 (藏财企字〔2009〕9 号)以及公司与西

2 藏自治区投资有限公司签订的资产负债划转协议, 进行了资产剥 离.至2010 年9月完成了资产剥离、重新登记、换发金融许可 证工作.根据《中国银监会关于西藏自治区信托投资公司变更公 司名称和业务范围的批复》 (银监复〔2010〕436 号) ,于2010 年12 月公司更名为 西藏信托有限公司 .2013 年9月,西藏 自治区财政厅向公司增资人民币

1 亿元, 增资完成后公司注册资 本变更为人民币

4 亿元.2014 年2月,公司将注册资本增加至 人民币

5 亿元,增资完成后,西藏自治区财政厅出资金额为人民 币4亿元,出资比例为 80%,西藏自治区投资有限公司出资金额 为人民币

1 亿元,出资比例为 20%.2016 年6月,公司将注册资 本增加至人民币

10 亿元,增资完成后,西藏自治区财政厅出资 金额为人民币

8 亿元,出资比例为 80%,西藏自治区投资有限公 司出资金额为人民币

2 亿元,出资比例为 20%. 2. 公司的法定中文名称:西藏信托有限公司;

公司的法定 英文名称:Tibet Trust Corporation Limited 3. 法定代表人:周贵庆 4. 注册地址:西藏拉萨市经济开发区博达路

1 号阳光新城 别墅区 A7 栋5. 邮政编码:850000 6. 公司

网址:www.ttco.cn 7. 电子信箱:[email protected] 8. 信息披露事务负责人:荀诗敏 联系人:荀诗敏 联系

电话:010-85353577

3 传真:010-85906796 电子信箱:[email protected] 9. 公司选定的信息披露报纸名称:上海证券报 10. 公司年度报告备置地点:北京市朝阳区金桐西路

10 号 远洋光华国际 C 座1708A 11. 公司聘请的审计事务所:天职国际会计师事务所(特殊 普通合伙) 地址:北京市海淀区车公庄西路

19 号外文文化创意园

12 号楼 邮政编码:100048 12. 公司聘请的律师事务所:北京市嘉源律师事务所 地址:北京市西城区复兴门内大街

158 号远洋大厦 F408 邮政编码:100031

4 藏信托有限公司第五届董事会第十三次会议材料

(二)组织架构

5 藏信托有限公司第五届董事会第十三次会议材料

三、公司治理结构

(一)公司治理结构 1. 股东情况 股东名称 持股 比例 法人 代表 注册地址 主要职能/营业范围 西藏自治区 财政厅 80% 云丹 拉萨市北京 西路23号 贯彻执行国家财政税收有关方针 政策和法律法规等;