PDF《西藏信托有限公司》

15 本科 企业 管理 简要 履历 曾任职于东风药业股份有限公司,曾任西藏证券有限责任公司北京营 业部办公室主任、副总经理.现任西藏信托有限公司副总经理. 王晶 副总经理 女38 2017.08

11 硕士 国际 金融 简要 履历 曾任职于卡内基训练、CMC Markets 英国公共有限公司、西藏同信证 券有限责任公司,曾任西藏信托有限公司信托业务部总监、投资银行 部总经理.现任西藏信托有限公司副总经理. 王满总经理助 理男37 2016.05

14 本科 金融 学 简要 履历 曾任职于北京银行总行营业部、东亚银行北京分行、中信银行总行私 人银行中心,曾任西藏信托有限公司渠道总监、民生信托金融市场部 总经理、西藏信托有限公司金融市场部总经理.现任西藏信托有限公 司总经理助理. 吴嘉怡 财务总监 女35 2016.05

6 硕士 会计 学 简要 履历 曾任职于毕马威华振会计师事务所,曾任西藏信托有限公司财务部总 经理.现任西藏信托有限公司财务总监. 荀诗敏 风险总监 女35 2017.08

5 硕士 国际 法 简要 履历 曾任北京市嘉源律师事务所律师,西藏信托有限公司风控合规部总 监、副总经理、总经理.现任西藏信托有限公司风险总监. 国鑫 信息总监 男35 2017.08

8 本科 计算 机科 学与 技术 专业 简要 履历 曾任中国联合网络通信集团有限公司北京分公司通信服务工程师、 西藏 信托有限公司信息技术部总经理.现任西藏信托有限公司信息总监.

12 藏信托有限公司第五届董事会第十三次会议材料 5. 公司员工 项目 2018年度 2017年度 人数 比例(%) 人数 比例(%) 年龄分布 25岁以下

2 1.9%

3 3% 25-29岁35 33.7%

44 43.5% 30-39岁55 52.9%

43 42.6% 40岁以上

12 11.5%

11 10.9% 学历分布 博士

1 1%

1 1% 硕士

50 48.1%

45 44.5% 本科

44 42.3%

45 44.5% 专科

8 7.7%

9 8.9% 其他

1 1%

1 1% 岗位分布 高管人员

7 6.7%

7 6.9% 自营业务人员

7 6.7%

7 6.9% 信托业务人员

40 38.5%

39 38.6% 其他

50 48.1%

48 47.5%

(二)公司治理信息 1. 股东会履行职责情况 本年度公司召开股东会

4 次,会议情况如下: (1)公司于

2018 年3月24 日召开

2017 年度股东会会议, 审议通过《关于 的议案》 、 《关于 的议案》 、 《关于的议 案》 、 《关于的议案》 、 《关 于西藏信托有限公司

2017 年度利润分配方案的议案》 、 《关于西 藏信托有限公司上缴国有资本经营收益的议案》 、 《关于监管部门

13 藏信托有限公司第五届董事会第十三次会议材料 对公司的监管意见及公司执行整改情况报告》及《关于补选第五 届董事会董事的议案》 . (2) 公司于

2018 年4月24 日召开

2018 年第一次临时股东 会,审议通过《关于补充西藏信托有限公司监事的议案》 . (3)公司于

2018 年5月3日召开

2018 年第二次临时股东 会,审议通过《关于豁免

2018 年第二次临时股东会会议提前通 知的议案》 、 《关于审议 的议案》 . (4)公司于

2018 年10 月25 日召开

2018 年第三次临时股 东会会议,审议通过《关于豁免

2018 年第三次临时股东会会议 提前通知的议案》及《关于修改的议 案》 . 2. 董事会及其下属专门委员会履行职责情况 (1)本年度公司召开董事会

9 次,会议情况如下: ①公司于

2018 年3月24 日召开第五届董事会第四次会议, 审议通过《关于 的议案》 、 《关于的议 案》 、 《关于的议案》 、 《关 于西藏信托有限公司