PDF《哈尔滨哈投投资股份有限公司 第九届董事会第八次临时会议决...》

1 证券代码:600864 证券简称:哈投股份 编号:临2019-039 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第九届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届董事会第八次临时会议于

2019 年5月30 日(星期四)上午 9:00 时在公司

2809 会议室召开.该次会议于

2019 年5月23 日以书面送达、电子邮件和传真方式通知了各位董事.由于张凯臣同志辞职 生效,会议应到董事

8 名,实到

8 名,李延喜独立董事授权委托高建国独立董事 出席.赵洪波董事长主持会议.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,公司监事会成员、高级管理人员及补选董事候选人胡晓萍列席了会 议,会议决议有效. 本次会议的与会董事在投票表决前,认真审议了各项议案,会议以记名表决 的方式通过了如下议案:

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 ;

由于张凯臣同志辞去公司董事、总经理职务,造成公司董事会缺额及总经理 职位空缺.根据董事长提名,提名委员会按照公司高级管理人员的选聘条件、任 职资格等方面的要求, 对胡晓萍同志进行了综合考核, 从胡晓萍同志的工作经历、 工作能力和现实表现,具备担任公司总经理的条件和资格. 全体董事一致同意聘任胡晓萍同志为公司总经理, 聘期至本届董事会届满为 止. 公司独立董事发表意见:胡晓萍同志具备相关专业知识和相关决策、监督、 协调能力,能够胜任相关职责的要求,其任职资格和聘任程序均符合《公司法》 、 《公司章程》等有关法律、法规的规定. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 详见同日披露于上海证券交易所网站(http:/www.sse.com.cn) 、上海证券 报、中国证券报公司 2019-038 号公告.

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2、审议通过了《关于补选董事的议案》 ;

公司第九届董事会董事张凯臣先生因工作变动, 特向公司董事会提出书面辞 职申请,造成董事会缺额. 根据 《公司章程》 、 《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》 的规定, 公司董事会提名委员会对由公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司推荐的 公司第九届董事会补选董事候选人胡晓萍同志进行了考核, 认为胡晓萍同志作为 董事候选人符合《公司章程》 、 《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》 有关规定的要求,能够遵守各项法律、法规和职业道德标准,具备相关专业知识 和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相关职责的要求,同意推荐胡晓萍同志 为董事候选人并提交董事会审议.董事会同意提名委员会的提议,拟推荐胡晓萍 同志为董事候选人. 公司独立董事发表意见:胡晓萍同志符合《上海证券交易所上市公司董事选 任与行为指引》有关要求,近三年未受中国证监会行政处罚;

近三年未受证券交 易所公开谴责或两次以上通报批评;

未处于被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事的期间;

我等未发现上述董事候选人存在《公司法》第146 条规定 的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,任职资 格合法,补选董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,程 序合法有效. 本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议. 表决结果:同意