PDF《哈尔滨哈投投资股份有限公司 第九届董事会第八次临时会议决...》

6 健康,提高电厂社会效益有着积极的意义,因此本项目是可行的.

五、项目实施对公司的影响 本项目实施后,虽然不能带来直接的经济效益且增加了生产运行成本,但是 能够满足政府规定的排放要求、环保要求及企业的生产要求,而且对进一步改善 哈尔滨市乃至黑龙江省大气环境质量,保护市民健康,提高电厂社会效益,积极 履行社会责任,树立良好社会形象,保证公司持续、稳定经营有着积极的意义. 且项目实施后,可降低公司排污费用支出,避免因环保不达标而受到行政处罚, 一定程度减少了管理成本. 黑龙江省冰众环保科技开发有限公司对该项目出具了项目建设可行结论的 环境影响报告. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 ;

根据中国证监会新修订的《上市公司章程指引》 (2019 年修订) ,公司对《公 司章程》相应条款进行修订. 本议案经董事会审议通过后提交股东大会审议. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 详见同日披露于上海证券交易所网站(http:/www.sse.com.cn) 、上海证券 报、中国证券报公司 2019-040 号公告.

6、审议通过了《关于召开

2018 年年度股东大会的议案》 ;

公司董事会拟定于 2019年6月20日14:00 时在本公司2809会议室召开

2018 年年度股东大会,审议公司

2018 年年度报告等事项. 表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 详见同日披露于上海证券交易所网站(http:/www.sse.com.cn) 、上海证券 报、中国证券报公司 2019-041 号公告. 特此公告. 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2019 年5月30 日7附件, 胡晓萍同志简历 姓名:胡晓萍 性别: 女 出生日期:1970.4.11 文化程度:硕士研究生 政治面貌:中共党员 职称:高级工程师 工作简历: 1989.10-1992.02 黑龙江石油化工机械厂检测站检验员;

1992.02-1992.09 黑龙江石油化工机械厂技术开发科技术员;

1992.09-1993.10 黑龙江石油化工机械厂中外合资办公室项目经理;

1993.10-1994.03 哈裕燃器具有限公司业务经理;

1994.03-1996.09 哈尔滨志峰健身器材有限公司总经理助理,副总经理;

1996.09-1997.03 哈尔滨石化(集团)公司规划基建处干事;

1997.03-1998.03 哈尔滨石化(集团)公司团委副书记 主持工作;

1998.03-1998.10 哈尔滨能源投资公司办公室副主任;

1998.10-2002.09 哈尔滨市投资公司办公室 人劳科长;

2002.09-2004.12 哈尔滨投资集团有限责任公司 人力资源部科长;

2004.12-2005.08 哈尔滨投资集团有限责任公司团委书记(副部级) ;

2005.08-2010.03 哈尔滨投资集团有限责任公司开行项目部 部长;

2010.03-2011.10 哈尔滨投资集团有限责任公司融资业务部部长 兼哈尔滨 汽车交易市场有限公司董事长;

2011.10-2012.06 哈尔滨投资集团有限责任公司总经理助理兼哈尔滨汽车 交易市场有限公司董事长;

2012.06-2019.04 哈尔滨投资集团有限责任公司副总经理 党委委员;

2014.04 至今 哈尔滨投资集团有限责任公司董事. 胡晓萍同志任控股股东哈投集团董事,与控股股东存在关联关系;

目前不持 有公司股份;

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒. ........