PDF《辽源得亨股份有限公司》

第1页辽源得亨股份有限公司

600699 2011 年年度报告 第2页目录

一、 重要提示.

3?

二、 公司基本情况.3?

三、 会计数据和业务数据摘要.5?

四、 股本变动及股东情况.6?

五、 董事、监事和高级管理人员.12?

六、 公司治理结构.15?

七、 股东大会情况简介.20?

八、 董事会报告.21?

九、 监事会报告.29?

十、 重要事项.30? 十

一、 财务会计报告.43? 十

二、 备查文件目录.116 第3页

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三)中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 王剑峰 主管会计工作负责人姓名 杨德玉 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王增吉 公司负责人王剑峰、主管会计工作负责人杨德玉及会计机构负责人(会计主管人员)王增 吉声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 辽源得亨股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 辽源得亨 公司的法定英文名称 LIAOYUAN DEHENG COMPANY LIMITED. 公司的法定英文名称缩写 LYDH 公司法定代表人 王剑峰

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 周菠 联系地址 辽源市福兴路

3 号 电话 0437-

5095910、0574-87907001 传真 0437-

3520181、0574-87402859 电子信箱 [email protected] 第4页

(三) 基本情况简介 注册地址 吉林省辽源市福兴路

3 号 注册地址的邮政编码

136200 办公地址 吉林省辽源市福兴路

3 号 办公地址的邮政编码

136200 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 宁波高新区聚贤路

1266 号

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 ST 得亨

600699 *ST 得亨

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1992 年8月7日公司首次注册登记地点 吉林省辽源市福兴路

3 号 首次变更 公司变更注册登记日期

1993 年11 月10 日 公司变更注册登记地点 吉林省辽源市福兴路

3 号 企业法人营业执照注册号

220400000002265 税务登记号码 22040260543096X 组织机构代码 60543096X 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2011 年12 月13 日 公司变更注册登记地点 吉林省辽源市福兴路

3 号 企业法人营业执照注册号

220400000002265 税务登记号码 22049060543096X 组织机构代码 60543096X 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街

35 号国际企业大厦 A 座

8、9 层 公司其他基本情况

1992 年7月17 日,经吉林省经济体制改革 委员会以吉改40 号文件 关于辽源 得亨股份有限公司定向募集股份的批复 , 公司定向募集股份 6,500 万股.