PDF《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司董事长、监事会主席、》

公告编号:2019-012 证券代码:837180 证券简称:天元环保 主办券商:渤海证券 天元康宇(天津)环保科技股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2019 年2月21 日审议并通过: 选举张辉为公司董事长, 任职期限三年, 自第二届董事会第一次会议决议之日起生 效. 任命张辉为公司总经理, 任职期限三年, 自第二届董事会第一次会议决议之日起生 效. 任命郭强为公司副总经理, 任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起 生效. 任命阎雪明为公司副总经理, 任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日 起生效. 任命梁原为公司董事会秘书兼财务总监,任职期限三年, 自第二届董事会第一次会 议决议之日起生效. 本次会议召开

20 日前以书面及通讯方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由张辉先生主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 公告编号:2019-012

2、换届后董监高人员情况 董事长兼总经理张辉持有公司股份 15,328,936 股,占公司股本的 52.86%.不是失 信联合惩戒对象. 副总经理郭强持有公司股份 1,095,040 股,占公司股本的 3.78%.不是失信联合惩 戒对象. 副总经理阎雪明持有公司股份 1,095,040 股,占公司股本的 3.78%.不是失信联合 惩戒对象. 董事会秘书兼财务总监梁原持有公司股份 175,392 股,占公司股本的 0.61%.不是 失信联合惩戒对象. 上述高级管理人员均具备《公司法》 、 《公司章程》等文件规定的董事任职资格.经 全国法院失信被执行人信息查询系统(http://shixin.court.gov.cn/) 、全国法院被执行人信 息查询系统(http://zhixing.court.gov.cn/search/ ) 、 信用中国(http://www.creditchina.gov.cn/) 查询,上述高级管理人员不存在被列入失信被执行 人名单及被执行联合惩戒的情况.

(二)监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于

2019 年2月21 日审议并通过: 选举梁勇为公司监事会主席, 任职期限三年,自第二届监事会第一次会议决议之日 起生效. 本次会议召开

20 日前以书面及通讯方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由梁勇主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

2、换届后董监高人员情况 监事会主席梁勇持有公司股份 11,600 股, 占公司股本的 0.04%. 不是失信联合惩戒 对象. 公告编号:2019-012 上述监事会主席均具备《公司法》 、 《公司章程》等文件规定的董事任职资格.经全 国法院 失信被执行人信息查询系统(http://shixin.court.gov.cn/) 、全国法院被执行人信 息查询系统(http://zhixing.court.gov.cn/search/ ) 、 信用中国(http://www.creditchina.gov.cn/) 查询,上述监事会主席不存在被列入失信被执行人 名单及被执行联合惩戒的情况.

3、首次任命董监高人员履历 梁勇:男,汉族,1959 年12 月24 日出生,中国国籍,无境外永久居留权.1978 年毕业于天津河北区中学,初中学历.职业经历:1979 年―1998 年,就职于天津印染 厂,任工人;