PDF《苏州美源达环保科技股份有限公司董事、监事换届公告》

公告编号:2019-006 证券代码:870295 证券简称:美源达 主办券商:国融证券 苏州美源达环保科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、董事换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十六次会议于

2019 年2月22 日审议并通过: 提名周爱成、颜小锋、袁亚、孙赋祥、陆洵为公司董事,任职期限三年,自2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

5 日前以书面通知方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由周爱成主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是√否

(二)换届后董监高人员情况 董事周爱成持有公司股份 7,084,000 股,占公司股本的 51.1628%.不是失信联合惩 戒对象. 董事颜小锋持有公司股份 805,000 股,占公司股本的 5.8140%.不是失信联合惩戒 对象. 董事袁亚持有公司股份 460,000 股,占公司股本的 3.3223%.不是失信联合惩戒对 象. 董事孙赋祥持有公司股份 253,000 股,占公司股本的 1.8272%.不是失信联合惩戒 对象. 董事陆洵持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 公告编号:2019-006

二、监事换届基本情况

(一)监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第六次会议于

2019 年2月22 日审议并通过: 提名侯东明、滕国英为公司监事,任职期限三年,自2019 年第一次临时股东大会 决议之日起生效. 本次会议召开

5 日前以书面通知方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由侯东明主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是√否

(二)换届后董监高人员情况 监事侯东明持有公司股份 241,500 股,占公司股本的 1.7442%.不是失信联合惩戒 对象. 监事滕国英持有公司股份 632,500 股,占公司股本的 4.5681%.不是失信联合惩戒 对象.

三、职工代表监事换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2019 年职工代表大会第二次会议于

2019 年2月22 日审议并通过: 提名徐天虹为公司职工代表监事, 任职期限三年,与经公司股东大会选举产生的股 东代表监事共同组成公司第二届监事会. 本次会议召开 5日前以书面通知方式通知全体职工代表, 实际到会职工代表 10人. 会议由徐天虹主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是√否

(二)换届后董监高人员情况 公告编号:2019-006 职工代表监事徐天虹持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对 象. 换届对公司生产、经营的影响: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述董事、监事的正常换届符合公司经营 管理需要,不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响.

四、备查文件

(一)苏州美源达环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议

(二)苏州美源达环保科技股份有限公司第一届监事会第六次会议

(三)苏州美源达环保科技股份有限公司

2019 年职工代表大会第二次会议决议 苏州美源达环保科技股份有限公司 董事会