PDF《青岛啤酒股份有限公司》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或 因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

青岛啤酒股份有限公司(於中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司) (股份编号:168) 海外监管公告 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条而做出. 兹载列青岛啤酒股份有限公司於中华人民共和国 ( 「中国」 ) 若干报章及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登之 《青岛啤酒股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》 ,仅供 参阅. 承董事会命 青岛啤酒股份有限公司 张瑞祥 公司秘书 中国?青岛

2016 年 1月18日 青岛啤酒股份有限公司於本公告日期的董事: 执行董事: 孙明波先生 (董事长) 、黄克兴先生、姜宏女士、于竹明先生 非执行董事: 杉浦康誉先生 独立非执行董事: 王学政先生、马海涛先生、贲圣林先生、蒋敏先生 ―

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1 证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:临2016-001 青岛啤酒股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 青岛啤酒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于

2016 年1月16 日在青岛召开第八届董事会第十次会议(以下简称"会议"),会议 采取现场结合通讯表决方式.本次会议应到董事

9 人,实到董事

9 人,独立董事 贲圣林先生通过电话连线方式参与表决,会议有效表决票总数为

9 票.会议的召 开符合 《中华人民共和国公司法》 和 《青岛啤酒股份有限公司章程》 的有关规定. 会议审议并一致通过了以下决议: 审议批准本公司及附属公司(以下简称"本集团")有关成员与三得利(中国)投资有限公司(以下简称"三得利中国")集团成员于截止

2016 年股权交 割日期间继续进行相关持续关连交易的议案. 股权交割日系指根据本公司与三得 利中国于

2015 年10 月18 日签署的《三得利青岛啤酒(上海)有限公司和青岛 啤酒三得利(上海)销售有限公司股权转让及商标技术使用许可框架协议》的约 定办理完毕三得利中国分别持有的青岛啤酒三得利(上海)销售有限公司(以下 简称"销售合资公司")50%股权及三得利青岛啤酒(上海)有限公司(以下简 称"事业合资公司")50%股权的工商变更登记手续之日. (1)同意本公司之控股子公司销售合资公司及其控股子公司与关联人--事 业合资公司之控股子公司,按照拟签订之

2016 年度啤酒销售框架协议进行啤酒 购销交易,并确认该交易于股权交割日止期间的交易上限额度为 76,900 万元人 民币. (2)同意本公司之全资子公司青岛啤酒财务有限责任公司与关联人--青岛 啤酒上海松江制造有限公司和事业合资公司分别签订

2016 年度帐管协议,并确 认该等交易于股权交割日止期间的交易上限额度为 50,000 万元人民币. ―

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2 公司董事会(包括独立董事)认为:2016 年度啤酒销售框架协议和

2016 年 度账管协议项下交易属本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易, 前述协议 的条款公平、合理及符合本集团及本公司股东的整体利益.并无董事于上述交易 中拥有重大权益而需回避表决与该等交易有关的董事会决议. 同意上述持续关连 交易事项的进行. 本公司日常关联交易公告与本公告将同步上载于上海证券交易所网站, 并在 《中国证券报》、《上海证券报》刊发. 特此公告 青岛啤酒股份有限公司