PDF《连云港神鹰碳纤维自行车股份有限公司》

公告编号:2017-014 证券代码:870842 证券简称:神鹰碳车 主办券商:国元证券 连云港神鹰碳纤维自行车股份有限公司 关于预计

2017 年度日常性关联交易公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况 公司于2017年4月26日召开第一届董事会第五次会议,审议《关 于补充确认2016年度日常性关联交易的议案》,议案表决结果:同 意票1票,反对票0票,弃权票0票.

董事张斯纬、赵柯、毕雪、张毅 在关联方中任职,回避表决,参与表决无关联董事不足3人,直接提 交股东大会审议. 公司于2017年4月26日召开第一届监事会第五次会议, 审议通过 《关于补充确认2016年度日常性关联交易的议案》 , 议案表决结果: 同意票3票,反对票0票,弃权票0票.

(二) 预计日常性关联性交易基本情况 (1)采购商品和接受劳务的关联交易 单位:元 关联方 关联交易内容 2017年度 中复神鹰碳纤维有限责任公司 材料 3,000,000 中复神鹰碳纤维有限责任公司 电费 2,200,000 连云港神鹰复合材料科技有限公司 材料、模具、检6,000,000 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-014 修 江苏鹰游纺机有限公司 材料 300,000 常州特斯克模具科技有限公司 模具 50,000 连云港飞雁毛毯有限责任公司 材料 50,000 连云港鹰游立成毛绒有限责任公司 材料 50,000 连云港金典纺织科技有限公司 服装、劳保用品 150,000 合计-10,800,000 (2)出售商品、提供劳务情况表 单位:元 关联方 关联交易内容 2017年度 连云港鹰游工贸有限责任公司 整车 2,500,000 连云港鹰游网络科技有限公司 整车 5,000,000 常州神鹰碳塑复合材料有限责任公司 碳布、整车等 400,000 中复神鹰碳纤维有限责任公司 整车、碳布等 300,000 江苏鹰游纺机有限公司 整车 200,000 连云港斯慕雪电子商务有限公司 整车、配件 10,000 连云港神鹰复合材料科技有限公司 碳布等 9,000,000 合计-17,410,000 (3)关联租赁情况 单位:元 承租方名称 租赁资产种类 2017年度 连云港金典纺织科技有限公司 房屋、土地 500,000

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易无需经相关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方姓名/名称注册资本(万元) 住所 企业类型 (如适用) 法定代表人(如 适用) 主营业务 中复神鹰碳纤维 64198.8413 连云港市经济技 有限责任公司 张国良 碳纤维原丝、 公告编号:2017-014 有限责任公司 术开发区大浦工 业区南环路北 碳纤维、 碳纤 维制品的研 发、制造 连云港飞雁毛毯 有限责任公司

3000 连云港市海州区 海州经济开发区 振兴路路南

1 号 有限责任公司 冯杨 纺织品、毛毯、 毛绒、 服装、 玩具生产 连云港鹰游工贸 有限责任公司

50 连云港市海州区 海州经济开发区 振兴路路南

1 号 有限责任公司 张斯纬 家纺用品、 体 育用品及其 配件、 纺织机 械配件、 日日 用品、 劳保用 品、包装材 料、针纺织 品、新鲜果 蔬、 办公用品 销售 江苏鹰游纺机有 限公司

6000 连云港市海州区 海州经济开发区 振兴路路南

1 号 有限责任公司 张国良 纺机机械及 配件、 皮革机 械、环保设 备、 碳纤维设 备的研发、 生产、销售 常州神鹰碳塑复 合材料有限公司