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1、在本次议案经公司股东大会审议通过后,授权公司法定代表人或 法定代表人授权代表在上述投资额度内签署相关法律文件;

2、认真执行各项公司内部控制制度,严控投资风险,如发现存在可 能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时 可以聘请专业机构进行审计;

4、 公司将根据深圳证券交易所的有关规定, 及时履行信息披露义 务.

四、对公司日常经营的影响 公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下,经充分的预估和 测算,部分自有资金购买银行结构性存款产品,不会影响公司业务正常 开展,可以提高资金使用效率,增加公司的收益,符合股东权益. 特此公告. 美年大健康产业控股股份有限公司 董事会二0一九年四月二十五日 证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2019-039 美年大健康产业控股股份有限公司 关于

2018 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 特别提示: 根据 《 深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、 配股、质押等权利. 公司正在实施回购股份方案,因此,分红送股转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数. 截至

2019 年4月25 日,已完成股份回购数量为 6,607,000 股,公司享有利润分配及公积金转增股本的股份基数为 3,114,959,956 股. 美年大健康产业控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019 年4月25 日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了 《 关于

2018 年度利润分配 预案的议案》. 现将相关内容公告如下:

一、2018 年利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容 提议人 董事会 提议理由 公司董事会综合考虑了公司所处的行业状况、发展阶段、经营模式及未来发展战略等因素,同时兼顾广大投资者的利益,与全体股东分享公司的经营成果. 结合公司

2018 年度 实际经营业绩与资本公积余额情况,根据 《 公司章程》等相关规定,在保证公司正常经营和快速扩张的前提下,提出了本次利润分配预案. 送红股 ( 股) 派息 ( 元) 公积金转增股本 ( 股) 每十股

0 0.53

2 分配总额 经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计,公司

2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 820,648,327.54 元,加期初未分配利润 1,466,364,214.68 元,减去本期提取的法定盈 余公积金 33,163,304.84 元,公司合并报表的可供分配利润为 2,123,783,947.53 元,母公司可供分配利润为 252,638,671.77 元,公司合并报表期末资本公积余额为 1,331,871,192.64 元,母公司的资本公积余额为 5,047,465,527.61 元. 本次利润分配预案为: 公司拟以截至本公告披露之日已发行总股本 3,114,959,956 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.53 元(含税), 现金分红总额为 165,092,877.67 元(含税);

同时以资本公积金每

10 股转增

2 股,转增股本总数 622,991,991 股,转增后公司总股本将由 3,121,566,956 股增加至 3,744,558,947 股;

不送红股. 根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定: 上市公司以现金为对价,采用要约或集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算 , 截至