PDF《安徽山鹰纸业股份有限公司》

安徽山鹰纸业股份有限公司 ANHUI SHANYING PAPER INDUSTRY CO.

,LTD.

2008 年年度报告 安徽山鹰纸业股份有限公司 安徽省马鞍山市勤俭路

3 号 二九年三月 安徽山鹰纸业股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录 目录 目录 目录

一、重要提示.2

二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.7

六、公司治理结构.9

七、股东大会情况简介.11

八、董事会报告.12

九、监事会报告.19

十、重要事项.20 十

一、财务会计报告.24 十

二、备查文件目录.95 安徽山鹰纸业股份有限公司

2008 年年度报告

2

一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人王德贤、 主管会计工作负责人汤涌泉及会计机构负责人 (会计主管人员) 何加宇声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整. 二二二

二、 、 、 、公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 公司法定中文名称 安徽山鹰纸业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 山鹰纸业 公司法定英文名称 ANHUI SHANYING PAPER INDUSTRY CO.,LTD. 公司法定代表人 王德贤 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 孙红莉 董事会秘书联系地址 安徽省马鞍山市勤俭路

3 号证券部 董事会秘书电话 0555-2826275 董事会秘书传真 0555-2826369 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司注册地址 安徽省马鞍山市勤俭路

3 号 公司办公地址 安徽省马鞍山市勤俭路

3 号 公司办公地址邮政编码

243021 公司国际互联网网址 http://www.shanyingpaper.com 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 山鹰纸业

600567 可转换公司债券 上海证券交易所 山鹰转债

110567 其他有关资料 公司首次注册日期

1999 年10 月20 日 公司首次注册地点 安徽省工商行政管理局 公司变更注册日期

2008 年3月27 日 公司变更注册地点 安徽省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

340000000014295 税务登记号码

340502150523317 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 利安达会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市朝阳区八里庄西里

100 号 安徽山鹰纸业股份有限公司

2008 年年度报告

3 三三三

三、 、 、 、会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要: : : :

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -205,342.48 利润总额 18,746,004.35 归属于上市公司股东的净利润 4,006,728.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,703,360.78 经营活动产生的现金流量净额 449,065,185.10