PDF《安徽皖维高新材料股份有限公司》

安徽皖维高新材料股份有限公司

600063 2008 年年度报告 安徽皖维高新材料股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

2

二、公司基本情况.3

三、会计数据和业务数据摘要:4

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.9

六、公司治理结构.14

七、股东大会情况简介.17

八、董事会报告.18

九、监事会报告.25

十、重要事项.26 十

二、备查文件目录.75 安徽皖维高新材料股份有限公司

2008 年年度报告

2

一、重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司全体董事出席董事会会议. 华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人(会计主管人员)罗伟声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整. 安徽皖维高新材料股份有限公司

2008 年年度报告

3

二、公司基本情况 公司法定中文名称 安徽皖维高新材料股份有限公司 公司法定中文名称缩写 皖维高新 公司法定英文名称 ANHUI WANWEI UPDATED HIGH―TECH MATERIAL INDUSTRY COMPANY LIMITED 公司法定代表人 吴福胜 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 吴尚义 董事会秘书联系地址 安徽省巢湖市皖维路

56 号 董事会秘书电话 0565-2317280 董事会秘书传真 0565-2317447 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 王军 证券事务代表联系地址 安徽省巢湖市皖维路

56 号 证券事务代表电话 0565-2317294 证券事务代表传真 0565-2317447 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 安徽省巢湖市皖维路

56 号 公司办公地址 安徽省巢湖市皖维路

56 号 公司办公地址邮政编码

238002 公司国际互联网网址 http://www.wwgf.com.cn 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董秘办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 皖维高新

600063 其他有关资料 公司首次注册日期

1997 年5月23 日 公司首次注册地点 安徽省巢湖市皖维路

56 号 公司最近一次变更注册日期

2008 年5月30 日 企业法人营业执照注册号

340000000003130 税务登记号码 皖国税巢字

342600153584043 皖地税巢字

341401853590508 组织机构代码 15358404-3 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 安徽省合肥市荣事达大道

100 号振信大厦九层 安徽皖维高新材料股份有限公司

2008 年年度报告

4

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 67,122,399.47 利润总额 71,784,538.57 归属于上市公司股东的净利润 63,948,123.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 65,569,394.66 经营活动产生的现金流量净额 184,131,797.97