PDF《马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告》

股票代码:600808 股票简称:马钢股份 公告编号:临2017-031 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司 ( "公司" )董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任.

2017 年10 月11 日,公司第八届董事会第三十次会议在马钢办 公楼召开,会议应到董事

7 名,实到董事

6 名,董事钱海帆先生委托 董事长丁毅先生代为出席会议并行使其表明意见的表决权.会议由董 事长丁毅先生主持,审议通过如下决议:

一、提名丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生、张文洋先生为公 司第九届董事会董事候选人(不包括独立董事) ,任期从

2017 年11 月30 日起至

2020 年11 月30 日止.

二、提名张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生为公司第九届董 事会独立董事候选人,任期从

2017 年11 月30 日起至

2020 年11 月30 日止.

三、通过关于第九届董事会董事报酬的议案. 第九届董事会在本公司领取薪酬的五名董事(其中执行董事两 名,独立董事三名) 任期内年度报酬总数额不超过人民币

280 万元 (含税) ,其中独立董事的年度报酬每人不超过人民币

8 万元(不含税) . 在本公司领取薪酬的两名执行董事任期内的年薪将按照公司业 绩及个人贡献, 由董事会薪酬委员会提出意见后, 董事会批准实施 (在 股东大会批准的年度报酬总数额范围内,由股东大会授权董事会批准 实施) .另外,独立董事因其履行在公司的职责而发生的差旅费由公 司承担.

四、经总经理钱海帆先生提名,聘任伏明先生为公司副总经理.

五、批准公司

2017 年第一次临时股东大会议程,该次股东大会 将于

2017 年11 月30 日召开. 上述议案表决情况均为:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.其中 第

一、

二、三项议案将提交公司

2017 年第一次临时股东大会审议. 马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2017 年10 月11 日 附件 1:第九届董事会董事候选人简历 丁毅先生:

53 岁,博士研究生,正高级工程师.2004 年1月任本公 司副总经理;

2011 年7月任马钢(集团)控股有限公司副总经理, 并辞去本公司副总经理职务.2013 年6月任马钢(集团)控股有限 公司董事、总经理;

2013 年8月任公司董事长.丁先生还兼任马钢 集团财务有限公司、马钢(香港)有限公司董事长,马钢集团投资有 限公司董事. 钱海帆先生:

56 岁,本科,正高级工程师.2005 年8月任公司第四 钢轧总厂厂长、党委副书记;

2010 年4月出任公司副总工程师.2011 年7月出任公司总经理;

2011 年8月出任公司董事;

2012 年8月任 马钢 (集团) 控股有限公司董事.钱先生还兼任埃斯科特钢有限公司、 德国 MG 贸易发展有限公司、马钢美洲有限公司、马钢澳洲公司、马 钢中东公司董事长,马钢集团投资有限公司、马钢(香港)有限公司 董事. 任天宝先生:

53 岁,研究生,正高级工程师.2008 年7月出任马钢 (合肥)钢铁有限责任公司党委书记、董事、副总经理;

2011 年7月出任公司副总经理.2011 年8月出任公司董事.2012 年2月出任 公司董事会秘书.2015 年5月任马钢(集团)控股有限公司副总经 理,并辞去本公司副总经理、董事会秘书职务.任先生还兼任安徽马 钢工程技术集团有限公司董事长. 张文洋先生: