PDF《马鞍山钢铁股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告》

股票代码:600808 股票简称:马钢股份 公告编号:临2008-016 马鞍山钢铁股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

马鞍山钢铁股份有限公司第五届监事会第十八次会议于

2008 年7月14 日在马钢宾馆召开.会议应到监事

5 名,实到监事

5 名,会 议由监事会主席李克章先生主持,审议并通过如下决议:

一、提名方金荣、程绍秀、安群为公司第六届监事会非职工代表 出任的监事候选人,其中程绍秀、安群为独立监事候选人,职工代表 出任的监事将由公司职工代表大会选举.

二、通过公司第六届监事报酬的议案. 公司第六届监事任期内的年度报酬总数额不超过人民币

130 万元(含税) ,其中独立监事的年度报酬每人不超过人民币

5 万元(不 含税) .独立监事因履行职责所发生的费用由公司承担. 本次会议通过的上述议案需提交公司

2008 年第二次临时股东大 会审议通过. 马鞍山钢铁股份有限公司监事会 二八年七月十四日 附件: 马鞍山钢铁股份有限公司第六届监事会 非职工代表出任的监事候选人名单及资料 方金荣先生:44 岁,研究生学历,高级会计师.现任本公司监 事、马钢(集团)控股有限公司财务部经理.方先生

1993 年2月毕 业于上海财经大学投资经济专业,1997 年11 月起担任马钢总公司财 务部副部长,1998 年9月马钢总公司改制为马钢(集团)控股有限 公司,方先生担任财务部副经理,2004 年2月起任财务部经理.2005 年8月31 日起出任本公司监事. 程绍秀女士:65 岁,大学学历,高级会计师,中国注册会计师. 现任本公司独立监事. 程女士

2001 年5月至

2004 年1月担任安徽国 元控股(集团)有限责任公司总会计师.1999 年9月至

2005 年8月任本公司独立董事.2005 年8月31 日起出任本公司独立监事. 安群女士:45 岁,研究生学历,律师.现任本公司独立监事、安 徽省委党校法学教研部主任,教授.安女士

1986 年7月毕业于安徽 大学法律系,其后加入安徽省委党校法学部从事教学科研工作,2003 年6月起担任教研部主任,2004 年12 月起任法学教授.2005 年8月31 日起出任本公司独立监事.