PDF《Disclosure 信息披露》

第五节 业务 和技术 . 根据天健正信出具的天健正信审 ( 2012)WZ字第150002号《审计报告》,截至改制基准日2011年12月31日,美的有限合并财务报表的资产总计 为9,034,514.18万元,其中流动资产6,004,657.93万元、固定资产1,748,993.12万元、非流动资产3,029,856.25万元,负债合计为6,019,957.02万元,净资产 为3,014,557.16万元. ( 五)在发行人成立之后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务 发行人改制设立后,主要发起人美的控股拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生变化. ( 六)发行人改制设立前后的业务流程 发行人系由美的有限整体变更设立,改制前后主营业务未发生变化,因此改制前后的业务流程也未发生变化,发行人业务流程具体情况详见 本报告书摘要

第五节 业务和技术 之

二、交易双方主营业务的具体情况 . ( 七)发行人改制设立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况 发行人改制成立以来,除股权关系以及本报告书已经披露的关联关系和关联交易外,发行人在生产经营方面与主要发起人不存在其他关联关 系. ( 八)发起人出资资产的产权变更手续办理情况 发行人系由美的有限整体变更设立,美的有限的全部资产由美的集团承继.截至本报告书签署日,美的有限拥有的部分无形资产尚在办理更 名至美的集团名下的相关手续,具体情况详见本报告书摘要

第五节 业务和技术 之

三、交易双方主要固定资产和无形资产情况 之 ( 二)无 形资产情况 . 截至本报告书签署日,美的有限拥有的部分股权资产尚在办理更名至美的集团名下的相关手续,涉及的公司具体如下: 序号 公司名称 美的集团直接持股比例更名进展情况说明 截至2012年12月31 日账面净值(万元) 境内控股企业

1 中国雪柜实业有限公司 2.25% 股东更名手续尚在办理 中,预计于2013年12月底前完成 153.33

2 宁波美佳投资管理有限公司100% 公司准备注销该企业,不 另行 办理股东更名手续.注 销工作预计于2013年12月底 前完成 1,830.52 境外控股企业

3 美的控股(BVI) 100% 股东更名手续尚在办理 中,预计于2013年12月底前完成 8.08

4 美的国际控股 100% 股东更名手续尚在办理 中,预计于2013年12月底前完成 17,697.45 境内参股金融类企业

5 广东顺德农村商业银行股份有限公司 6.33% 该企业为参股企业, 股东 更名手续已通知相关股东协助办理,预计于2013年12月 底前完成 45,284.00

6 樟树市顺银村镇银行股份有限公司 6.00% 该企业为参股企业, 股东 更名手续已通知相关股东协助办理,预计于2013年12月 底前完成 600.00

7 丰城顺银村镇银行股份有限公司 6.00% 该企业为参股企业, 股东 更名手续已通知相关股东协助办理,预计于2013年12月 底前完成 600.00

8 佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司 20.00% 该企业为参股企业, 股东 更名手续已通知相关股东协助办理,预计于2013年12月 底前完成 4,588.93

9 皖江金融租赁有限公司 12.00% 该企业为参股企业, 股东 更名手续已通知相关股东协助办理,预计于2013年12月 底前完成 36,000.00 合并方律师认为,上述2家境内控股企业股东名称变更手续的完成不存在法律障碍;

其余2家境外控股企业及5家境内参股金融类企业待取得 相关主管政府部门批准或备案后,其股东名称变更手续的完成不存在法律障碍. 除上述情况外,美的有限拥有的股权资产已更名至美的集团名下. ( 九)发行人的独立运行情况 美的集团在资产、人员、财务、机构和业务方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,美的集团具有完整的业务体系及面向市 场独立经营的能力.