PDF《Disclosure 信息披露》

1、资产独立 美的集团是依法由美的有限整体变更设立的股份有限公司,美的有限的全部资产、负债等均由美的集团依法承继.美的集团拥有独立完整的 与经营有关的营运系统和配套设施,拥有独立完整的生产经营所需的固定资产和无形资产的所有权或使用权. 美的集团与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的资产权属明晰,美的集团对所有资产拥有完全的控制和支配权. 截至本报告书签署日,美的集团不存在资金、资产被股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况. 截至本报告书签署日,美的集团不存在对关联方的担保情况.

2、人员独立 美的集团的董事、监事及高级管理人员均依照合法程序选举或聘任产生,美的集团的董事、监事、高级管理人员符合 《 公司法》及美的集团《 公 司章程》中关于董事、监事和高级管理人员任职条件的规定,其任职均根据美的集团 《 公司章程》的规定,通过美的集团股东大会或/和董事会等权 力机关履行合法程序产生,不存在控股股东和实际控制人超越美的集团董事会和股东大会作出人事任免决定的情形. 美的集团的总裁、高级副总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以 外的其它职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其它企业领薪;

美的集团的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其它企业中兼 职.

3、财务独立 美的集团设置了独立的财务部门,配备了独立的财务人员,并建立了独立的财务核算体系、规范的财务会计制度和完整的财务管理体系,独立 进行财务决策.美的集团在银行单独开立账户,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形,也不存在控股股东、实 际控制人及其控制的其他企业干预美的集团资金使用的状况.此外,美的集团作为独立纳税人,单独办理税务登记,依法独立纳税,不存在与控股 股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的现象.

4、机构独立 美的集团按照 《 公司法》、美的集团 《........