PDF《2018》

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2018 2018 年公司监事会持续严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会 议事规则》等规章制度的规定,紧密结合公司生产经营实际,本 着对公司和对股东负责的态度,认真、独立地履行监事会职责, 对公司经营管理、财务状况、资产重组、股权收购等重大事项的 决策程序以及董事会、 高级管理层及其成员履职情况等进行了有 效的监督.

现将公司第八届监事会

2018 年度工作情况报告如下:

一、监事会换届及会议召开情况

(一)监事会换届及组成变动情况

2018 年4月3日公司

2017 年度股东大会选举产生了

2 名非 职工监事,经公司各分工会民主选举,共同推举出

1 名职工代表 监事. 同日公司监事会召开第八届第一次监事会议并选举产生了 监事会主席.公司监事会设监事

3 名,其中职工代表监事

1 名, 监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求.

(二)监事会会议召开情况

2018 年度公司监事会共召开了

5 次会议,审议议案

18 项, 审议事项包括监事会工作报告、内部控制自我评价报告、选举监 事、定期报告、募集资金使用情况、会计政策变更及关联交易事 -

2 - 项等内容.会议的通知、召开和表决程序均符合法律法规及相关 规章制度等规定.在监事会会议上,公司监事均能认真履职,就 审议事项提出专业、合理的意见和建议.具体情况如下: 序号会议届次 召开时间 审议议案名称 决议情况

1 第七届第 三十四次 会议

3 月12 日

一、2017 年度监事会工作报告

二、2017 年年度报告全文和摘要

三、 关于

2017 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案

四、 关于

2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案

五、2017 年度内部控制自我评价报告

六、关于

2017 年度财务决算及

2018 年度财务预算报告的 议案

七、关于确认

2017 年度日常关联交易总额及预计

2018 年 度日常关联交易的议案

八、 关于为全资和控股子公司

2018 年度债务性融资提供担 保的议案

九、 关于

2018 年度聘请财务报表审计机构和内部控制审计 机构的议案

十、关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案

3 票同意

0 票反对

0 票弃权

2 第八届第 一次会议

4 月3日关于选举监事会主席的议案

3 票同意

0 票反对

0 票弃权

3 第八届第 二次会议

4 月25 日

一、2018 年第一季度报告全文和正文

二、关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案

3 票同意

0 票反对

0 票弃权

4 第八届第 三次会议

8 月13 日

一、2018 年半年度报告全文和摘要

二、2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告

3 票同意

0 票反对

0 票弃权

5 第八届第 四次会议

10 月25 日

一、2018 年第三季度报告全文和正文

二、关于购买广西北部湾外轮理货有限公司 84%股权涉及 关联交易的议案

三、关于会计政策变更的议案

3 票同意

0 票反对

0 票弃权 -

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二、监事会履职情况及审核意见

(一)董事会、高级管理层及其成员的履职监督 公司监事会根据国家法律法规、规范性文件及相关规章制 度,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会、 董事执行股东大会决议的情况,公司高级管理层、高级管理人员 执行股东大会、董事会、监事会相关决议的情况及董事会、高级 管理层及其成员履职情况等进行有效监督.2018 年度公司共召 开了