PDF《2018》

(八)公司其他重大事项的监督 报告期内, 公司于

2016 年启动的资产重组事项已圆满完成.

2018 年2月公司与大股东广西北部湾国际港务集团有限公司、 防城港务集团有限公司完成了资产置换并向其发行 1.46 亿股股 份用于支付资产置换的差额部分.2018 年12 月,公司向四家特 定投资者发行 2.48 亿股股份募集配套资金用于置换资产的后续 建设.至此,本次资产重组事项已全部实施完毕.本次资产重组 符合董事会决议、股东大会决议精神,监事会已根据相关法律法 -

6 - 规审议了相关事项,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公 司及公司中小股东利益的情形.

三、监事会提议召开临时股东大会情况

2018 年度,公司监事会无提议召开临时股东大会.

四、2019 年监事会工作要点

2019 年,公司监事会将继续按照有关法律法规、规范性文 件及相关规章制度的要求,结合公司经营目标和公司管理实际, 认真履行监事会职责,增强监事会监督工作的有效性,以维护公 司整体利益为出发点,促进公司规范运作.

2019 年,公司监事会工作要点如下:

(一)继续探索和完善监事会工作机制 公司将在职能部门设置监事会工作科, 负责监事会日常管理 工作,积极有序地开展监事会工作,严格依照法律法规的相关规 定召开监事会会议,对会议议案进行认真审核;

依规出席公司股 东大会、列席董事会会议,就会议的召开及决策程序的合法合规 性进行有效监督. 加强调研, 对公司日常经营活动进行动态监督, 为公司经营活动提出更专业、合理的意见和建议.同时要加强监 事自身职业素养,提高履职水平,不断完善监事会工作机制,形 成稳定良好的工作运行机制.

(二)加强对公司重大事项的监督力度 持续有效地监督公司重大投资事项、重大交易事项、对外担 保事项、重大资产重组等事项,对相关事项的审批程序、决策程 -

7 - 序的合法性、合规性及合理性等进行审核并发表意见,必要时出 具独立的书面审核意见.针对存在的问题积极建言献策,保证重 大事项有计划、有实效地开展.

(三)关注公司风险管理和内控体系建设

2019 年,随着公司资产规模进一步扩大,公司管理体系日 趋多元化,风险因素相应增加.公司监事会将持续关注公司风险 管理和内控体系的建设并进行严格监督, 确保公司风险控制和内 部控制得到稳健、可持续性的发展. 特此报告 北部湾港股份有限公司监事会

2019 年4月22 日 ........