PDF《烟台新潮实业股份有限公司》

烟台新潮实业股份有限公司 烟台新潮实业股份有限公司 烟台新潮实业股份有限公司 烟台新潮实业股份有限公司 二二二二0一一 一一 一一 一一年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料 二二二二一二年五 一二年五 一二年五 一二年五月 月月月1目目目目录录录录会议议程…2 议案

一、审议《公司

2011 年度董事会工作报告》3 议案

二、 审议 《公司

2011 年度独立董事述职报告》

18 议案

三、 审议 《公司

2011 年度监事会工作报告》

27 议案

四、 审议 《公司

2011 年度财务决算报告》

30 议案

五、 审议 《公司

2011 年度利润分配方案》

35 议案

六、 审议 《公司

2011 年度资本公积金转增股本方案》 ………………

36 议案

七、 审议 《关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所报酬的议案》 .

.

37 议案

八、审议《关于公司董事和监事报酬的议案》38 议案

九、 审议 《公司

2011 年度报告及年报摘要》

39 议案

十、 审议 《关于公司对外担保的议案》

40 议案十

一、 审议 《公司前次募集资金使用情况的专项报告》 ………………

42 议案十

二、审议《公司对外担保制度》46

2 烟台新潮实业股份有限公司 烟台新潮实业股份有限公司 烟台新潮实业股份有限公司 烟台新潮实业股份有限公司 二二二二0一一 一一 一一 一一年度股东大会议程 年度股东大会议程 年度股东大会议程 年度股东大会议程

一、董事长宋向阳先生主持会议,安排会议议程;

二、审议各项议案:

1、审议《公司

2011 年度董事会工作报告》

2、审议《公司

2011 年度独立董事述职报告》

3、审议《公司

2011 年度监事会工作报告》

4、审议《公司

2011 年度财务决算报告》

5、审议《公司

2011 年度利润分配方案》

6、审议《公司

2011 年度资本公积金转增股本方案》

7、审议《关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所报酬的议案》

8、审议《关于公司董事和监事报酬的议案》

9、审议《公司

2011 年度报告及年报摘要》

10、审议《关于公司对外担保的议案》

11、审议《公司前次募集资金使用情况的专项报告》

12、审议《公司对外担保制度》

三、股东对审议事项讨论、提问,公司有关人员答疑;

四、对审议事项进行逐项表决;

五、监票人员统计表决票;

六、宣布表决结果;

七、宣读本次会议决议;

八、律师发表法律意见;

九、宣布会议结束.

3 烟台新潮 烟台新潮 烟台新潮 烟台新潮实业股份有限公司 实业股份有限公司 实业股份有限公司 实业股份有限公司

2011 2011

2011 2011 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 各位股东:

2011 年度, 公司董事会本着对公司和对公司股东高度负责的态度, 严格按照 《公司法》 、 《证券法》 、 《公司章程》和有关法律、法规的要求,认真履行职责,严格执行股东大会决议, 各项工作都取得了较好的成绩,现将公司董事会

2011 年度工作情况汇报如下:

一、管理层讨论与分析 报告期内公司经营情况的回顾 报告期内,公司实现营业收入 83,875.37 万元,比去年同期增加 27,478.32 万元;