PDF《Disclosure 信息披露》

2015年1月7日星期三 A19 Disclosure 信息披露 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 事发表的独立意见认为,公司所预计的关联交易与公司正常经营相关,是公司开展正常业 务所需要的,预计合理且必要;

该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公 允,符合公司和全体股东的共同利益;

本次关联交易决策及表决程序合法、合规,公司关联 董事在表决时进行了回避,未有损害股东和公司权益的情形,且符合 《 公司法》、 《 公司章 程》等有关法律、法规的规定. 公司独立董事对公司第一届董事会第十六次会议审议的 《 关于公司与航天电工技术有 限公司关联交易的议案》进行了审核,认为本次关联交易通过公开竞争性谈判确定,交易对 象和交易价格确定遵循了公平、公开、公正的原则,交易价格公允;

本次关联交易不会影响 公司的独立性,不会损害公司和其他股东的合法利益,公司主要业务不会因此类交易而对 关联方形成依赖;

本次关联交易决策及表决程序合法、合规,未有损害股东和公司权益的情 形,且符合 《 公司法》、 《 公司章程》等有关法律、法规的规定. 公司第一届董事会第二十次会议通过了 《 关于公司预计2014年日常关联交易的议 案》,公司独立董事发表的独立意见认为,公司所预计的关联交易与公司正常经营相关,是 公司开展正常业务所需要的,预计合理且必要;

该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原 则,交易价格公允,符合公司和全体股东的共同利益;

本次关联交易决策及表决程序合法、 合规,公司关联董事在表决时进行了回避,未有损害股东和公司权益的情形,且符合 《 公司 法》、 《 公司章程》等有关法律、法规的规定.

七、董事、监事、高级管理人员 姓名 职务 性别 年龄 任职起止 日期 简历 兼职情况 2013年薪 酬 唐国宏 董事长 男53 2011.9-2014.9 中国国籍,博士,研究员. 历任北京航 空航天大学讲师、教授,中国航天工业 供销公司副总经理, 中国运载火箭技 术研究院经营投资部部长、院长助理, 航天煤化工董事长 中国运载火箭技术研究院 副院长, 航天投资控股有 限公司监事, 长征火箭工 业有限公司董事长, 中国 卫星通信集团有限公司董 事, 深圳航天科技创新研 究院理事, 新加坡APMT 公司董事, 中国四维测绘 技术有限公司董事 ― 刘志伟 董事 男49 2011.9-2014.9 中国国籍,硕士,研究员. 历任北京航 空航天大学分校电子系教员、 科技开 发中心主任,北京京航公司总经理,北 京万源公司项目开发处处长, 中国运 载火箭技术研究院经营投资部产业项 目处处长, 航天煤化工董事、 副总经 理,泰安航天特种车有限公司总经理 中国运载火箭技术研究院 经营投资部部长, 泰安航 天特种车有限公司副董事 长, 长征火箭工业有限公 司董事、总经理,中国亚太 移动通信卫星有限责任公 司董事, 新加坡APMT公 司董事 ― 王明坤 董事 兼总经理 男50 2011.9-2014.9 中国国籍,硕士,研究员. 历任北京航 天动力研究所一室副主任、 军品计划 处副处长、一室主任、十六室主任、开 发处处长、所长助理、副所长,航天煤 化工董事、总经理 北京航天长征机械设备制 造有限公司执行董事 88万元 李光 董事 男51 2011.9-2014.9 中国国籍,硕士,高级工程师. 历任北 京航天长征飞行器研究所设计员、工 程师,北京长征高科技公司总经理,中 国航天万源国际 (集团)有限公司副 总经理, 中国运载火箭技术研究院经 营投资部部长 中国航天万源国际 (集团)有限公司董事、总裁, 宇航科技集团有限公司董 事, 北京万源工业有限公 司董事、总经理,甘肃航天 万源风电设备制造有限公 司董事长, 吉林龙源风力 发电有限公司董事, 航天 龙源(本溪)风力发电有 限公司董事, 江苏龙源风 力发电有限公司董事 ― 詹钟炜 董事 男36 2011.9-2014.9 中国国籍,博士,高级工程师. 历任中 国航天工程咨询中心工程咨询事业部 咨询工程师, 航天科技投资控股有限 公司资产与风险管理部门负责人、资 产管理部总经理,航天煤化工监事 航天投资控股有限公司总 经理助理、监事、投资三部 总经理, 航天环境工程有 限公司董事, 北京天瑞星 光热技术有限公司董事, 西安康本材料有限公司董 事, 四川航天拓鑫玄武岩 实业有限公司董事;