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2009 年年度报告

2009 年年度报告 四环药业股份有限公司

2010 年4月8日2009 年年度报告 重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司

2009 年度财务报告 出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对 相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读. 公司法定代表人刘惠文先生、主管会计工作负责人徐志海先生及会计 机构负责人于卫先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 目录

第一节 公司基本情况简介.1

第二节 会计数据与业务数据摘要.2

第三节 股本变动及股东情况.4

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

7

第五节 公司治理结构.12

第六节 股东大会情况简介.15

第七节 董事会报告.21

第八节 监事会报告.35

第九节 重要事项.37

第十节 财务会计报告.42 第十二节 备查文件目录.102

2009 年年度报告

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第一节 公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称:四环药业股份有限公司 公司法定英文名称:SIHUAN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司英文名称缩写:SHPC

(二) 公司法定代表人: 刘惠文

(三) 公司总经理、董事会秘书: 吕林祥 联系

电话:(010)68003377 公司证券事务代表:彭艳 联系

电话:(010)68001660 联系地址:北京市西城区阜外大街

3 号东润时代大厦八层 传真:(010)68001816 电子信箱:[email protected]

(四) 公司注册地址:北京市顺义区南法信地区三家店村北 公司办公地址:北京市西城区阜外大街

3 号东润时代大厦八层 邮政编码:100037 公司国际互联网

网址:www.sihuanyaoye.com 公司电子信箱:[email protected]

(五) 公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

(六) 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:四环药业 股票代码:000605

(七) 其他有关资料

1、公司

1996 年9月10 日在国家工商行政管理局首次注册登记.

2001 年7月4日,公司在国家工商行政管理局变更登记.

2、本公司营业执照登记号码:1100001977562

3、本公司税务登记号码:(110102100023808000)

4、会计师事务所名称:中兴华富华会计师事务所有限责任公司 办公地点:北京市西城区阜外大街

1 号四川大厦东座

15 层2009 年年度报告

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第二节 会计数据与业务数据摘要

一、主要会计数据 (单位:人民币元)

2009 年2008 年 本年比上年增减 (%)

2007 年 营业总收入 35,498,012.27 35,786,812.31 -0.81 27,877,897.28 利润总额 1,015,844.44 -25,099,758.80 104.05 2,773,429.62 归属于上市公司股 东的净利润 1,011,080.85 -25,388,633.39 103.98 3,486,093.87 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 103,370.87 -5,046,576.08 102.05 -64,335,095.40 经营活动产生的现 金流量净额 4,124,659.83 -5,091,526.49 181.01 2,384,559.27

2009 年末

2008 年末 本年末比上年末增 减(%)

2007 年末 总资产 134,462,665.08 127,738,767.67 5.26 301,148,364.50 归属于上市公司股 东的所有者权益 60,061,841.56 59,050,760.71 1.71 -100,903,446.62 股本 93,225,000.00 93,225,000.00 0.00 93,225,000.00