PDF《2009 年年度报告》

(二)公司控股股东情况 报告期内,公司的控股股东为天津泰达投资控股有限公司.天津泰达投资控股有 限公司持有本公司 51,975,000 股,占公司股本 55.75%,为公司第一大股东. 天津泰达投资控股有限公司基本情况如下: 股东名称: 天津泰达投资控股有限公司. 法定代表人:刘惠文先生 成立日期:

1985 年5月28 日;

注册资本: 600,000 万元;

经营范围: 以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券 业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储 业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租2009 年年度报告

6 55.75% 赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资;

高新技术 开发、咨询、服务、转让;

各类商品、物资供销;

企业资产经营管理;

纺织品、化学 纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造;

组织所属企业开展进出口贸易(以上 范围内国家有专营专项规定的按规定办理). 股权关系结构图:见公司与实际控制人的产权与控制关系图. 本报告期内,公司控股股东未发生变化.

(三)公司实际控制人情况 实际控制人名称: 天津开发区管委会 公司与实际控制人之间的产权和控制关系为:

(四)截止本报告期末,公司无其他持股在百分之十以上的法人股东. 天津开发区管委会 天津泰达投资控股有限公司 四环药业股份有限公司 100%

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第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、现任董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事及高管人员的基本情况 姓名 职务 性别 年龄任期起始日期 任期终止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 变动原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万元) (税前) 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 薪酬 刘惠文 董事长 男56

2009 年12 月08 日2012 年12 月08 日00无变动 0.00 是 朱文芳 董事 女44

2009 年12 月08 日2012 年12 月08 日00无变动 0.00 是 吕林祥 董事 男49

2009 年12 月08 日2012 年12 月08 日00无变动 0.00 否 周自盛 独立董事 男62

2009 年12 月08 日2012 年12 月08 日00无变动 0.00 否 韩传模 独立董事 男61

2009 年12 月08 日2012 年12 月08 日00无变动 0.00 否 于小镭 独立董事 男47

2009 年12 月08 日2012 年12 月08 日00无变动 0.00 否 张军 董事 男43

2009 年12 月08 日2012 年12 月08 日00无变动 0.00 是 邢吉海 董事 男58

2009 年12 月08 日2012 年12 月08 日00无变动 0.00 是 刘振宇 董事 男38

2009 年12 月08 日2012 年12 月08 日00无变动 0.00 是 任葆燕 监事 女61

2009 年12 月08 日2012 年12 月08 日00无变动 0.00 是 黄允强 监事 男47

2009 年12 月08 日2012 年12 月08 日00无变动 12.00 否 徐建新 监事 女45

2009 年12 月08 日2012 年12 月08 日00无变动 0.00 是 吕林祥 总经理兼董事会秘书 男49

2009 年12 月09 日2012 年12 月09 日00无变动 12.00 否 徐志海 财务负责人 男36

2009 年12 月09 日2012 年12 月09 日00无变动 0.00 是 合计

0 0 - 24.00 -

(二)在股东单位任职的董事、监事的情况 姓名 职务 任职日期刘惠文 天津泰达投资控股有限公司党委书记、董事长;

北 方国际信托股份有限公司党委书记、董事长 2001.12 朱文芳 天津泰达投资控股有限公司证券部经理 2002.06 邢吉海 天津泰达投资控股有限公司财务中心主任 2001.12