PDF《北京中能北方科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决...》

公告编号:2018-051 证券代码:871635 证券简称:中能北方主办券商:西南证券 北京中能北方科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年12 月26 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年12 月12 日以电话方式发出 5.会议主持人:董事长赵永芳女士 6.会议列席人员:孔海江、石惠尧、范雪强、李彩霞 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、 召开、 议案审议程序符合 《公司法》 等有关法律、 法规和 《公 司章程》的规定,出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效,会议的 表决程序和表决结果合法有效.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过 《关于北京中能北方科技股份有限公司收购资产暨对外投资的议 案》 公告编号:2018-051 1.议案内容: 北京中能北方科技股份有限公司(以下简称"公司" )根据战略发展需求,拟与 枣庄中环寰慧热力有限公司(以下简称"寰慧热力" ) (注册资本

2000 万元,尚 未实缴)股东中环寰慧科技集团有限公司(以下简称"寰慧科技" )签订《股权 转让协议书》 ,公司拟以零元的价格受让股东寰慧科技 10%股权,同时,公司拟 以现金增资的方式对寰慧热力增资

100 万元.本次受让及增资完成后,公司将持 有寰慧热力 10%股权. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(二)审议通过 《北京中能北方科技股份有限公司关于控股子公司变更注册地址、 变更法定代表人、执行董事、经营范围及修改公司章程相关条款的议案》 1.议案内容: 公司拟将鹤壁中能北方新能源科技有限公司的注册地址变更为鹤壁市淇滨区湘 江南路北侧钜新路东侧创业创新园商务中心

2 号楼

2 层201 室. 公司拟将鹤壁中 能北方新能源科技有限公司法定代表人、执行董事变更为宋海涛.经营范围变更 为:能源科学技术研究服务;

太阳能发电;

节能技术推广服务;

环保工程;

管道 工程;

热力生产与供应;

软件开发;

互联网信息服务;

农产品初加工;

通用设备 修理;

专用设备修理;

环境保护专用设备、锅炉生产、销售;

生物质锅炉生产、 销售;

生物质燃料生产、销售;

制冷、空调设备研发、生产、销售;

销售:电子 产品、仪器仪表、农业机械、供暖用散热器. (依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) .公司拟修改公司章程相关条款. 公司拟将河南中能北方环保设备有限公司的注册地址变更为鹤壁市淇滨区湘江 南路北侧钜新路东侧创业创新园商务中心

2 号楼

2 层202 室. 公司拟将河南中能 北方环保设备有限公司法定代表人、执行董事变更为宋海涛.公司拟修改公司章 程相关条款. 公告编号:2018-051 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《北京中能北方科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 北京中能北方科技股份有限公司 董事会

2018 年12 月27 日