PDF《华电能源股份有限公司 八届二次董事会会议决议公告》

证券代码:600726

900937 证券简称:华电能源 华电 B 股 编号:临2014-027 华电能源股份有限公司 八届二次董事会会议决议公告 华电能源股份有限公司八届二次董事会于

2014 年8月29 日以通讯 方式召开,公司董事

13 人,参加表决的董事

13 人,符合《公司法》及 公司章程的有关规定,会议决议有效.

会议审议通过了如下议案:

一、公司

2014 年半年度报告及报告摘要. 此议案获同意票

13 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

二、关于黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司 1*116MW 热水锅炉技改 工程项目投资的议案 为进一步促进公司供热可靠性和经济效益的提高,公司决定在控股 子公司――黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司投资建设 1*116MW 热水锅 炉技改工程项目.工程建设静态投资约为 8,500 万元,其中 20%由企业自 筹,其余申请银行贷款.项目总投资收益率为 5.84%,所得税后投资回收 期10.13 年,项目资本金内部收益率 13.76%. 此议案获同意票

13 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 华电能源股份有限公司董事会

2014 年8月30 日