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1 方大炭素新材料科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 2019年5月17日22018年年度股东大会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2018年年度股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式.

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系 统投票平台的投票时间为5月17日的交易时间段,即9:15-9: 25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投 票时间为2019年5月17日9:15-15:00.

一、现场会议时间:2019年5月17日上午10:00.

二、现场会议地点:甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室.

三、会议召集人:方大炭素董事会.

四、参会人员:股东或股东代表、董事、监事、高级管理 人员及聘请的见证律师等.

五、会议主要议程:

(一)介绍议案 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 2018 年度董事会工作报告 √

3 2

2018 年度监事会工作报告 √

3 2018 年度财务决算报告 √

4 2018 年度利润分配预案 √

5 2018 年年度报告全文及摘要 √

6 关于公司

2018 年募集资金存放与实际 使用情况的专项报告 √

7 关于调增高层管理人员

2018 年度奖励 薪酬的议案 √

(二)股东对议案进行审议并投票;

(三)宣布投票结果;

(四)宣读大会决议;

(五)见证律师对本次股东大会发表见证意见;

(六)签署会议决议和会议记录;

(七)会议主持人宣布会议结束.

4 2018 年年度股东大会资料之二 方大炭素新材料科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东: 报告期内,方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称 方大炭素)董事会依照《公司法》 《证券法》 《上海证券交易所 股票上市规则》 《公司章程》 《董事会议事规则》等有关法律法 规及公司相关制度的规定,依法履行董事会的职责,认真贯彻 落实股东大会的各项决议,切实维护公司和全体股东的合法权 益,保障了公司的良好经营和高效发展. 现就

2018 年的主要工作向本次会议作以汇报,请审议.

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情 况说明

(一)主要业务及经营模式 公司主要从事石墨及炭素制品、铁矿粉的生产与销售.主 要产品有石墨电极、高炉炭砖、炭素新材料和炭素用原料.主 导产品有超高功率、高功率、普通功率石墨电极;

高炉用超微 孔、微孔、石墨质、半石墨质、高导热炭砖,铝用普通阴极、 大截面半石墨质阴极,石墨化阴极和镁电解用石墨阳极以及各 种矿热炉用内衬炭砖、高档炭糊;

特种石墨制品、核电用炭材

5 料(高温气冷堆炭堆内构件) 、生物炭制品、锂离子电池用负极 材料和炭/炭复合材料等炭素新材料产品. 公司已发展成为世界 前列的优质炭素制品生产供应基地,国内涉核炭材料科研生产 基地.公司炭素生产企业主要分布在西北、东北、西南等地区. 产品广泛应用于冶金、能源、化工、机械、医疗、生物等行业 和高科技领域,产品畅销全国

30 多个省、市、自治区,并远销 欧美、俄罗斯、东南亚、中东等

60 多个国家和地区. 公司供产销体系独立、完整.在核心关键技术方面依法拥 有自主的知识产权, 独立享有所有权与使用权. 生产经营方面, 结合市场供给和市场需求两个方面的变化,优化产品的品种结 构,由生产主管部门组织生产计划的编制及实施,按照工艺流 程,下达至各生产分厂,细分至车间、班组;